ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "НИКО-БАНК" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 460014, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Правды, д. 14

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025600001679

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5607002142

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00702-B

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=105

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.12.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента по вопросам повестки дня заседания совета директоров эмитента: кворум для проведения заседания совета директоров имеется.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результат голосования:

1. По вопросу 2. Утверждение изменений № 1 в Стратегию управления рисками и капиталом ПАО «НИКО-БАНК».

Результаты голосования: «за» - 6; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Принято решение: Утвердить изменение № 1 в Стратегию управления рисками и капиталом ПАО «НИКО-БАНК».

2. По вопросу 3. Рассмотрение предложений по внесению изменений в Методику распределения (аллокации) контрольных показателей уровня операционного риска в ПАО «НИКО-БАНК».

Результаты голосования: «за» - 6; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Принято решение: Утвердить изменения № 4 в Методику распределения (аллокации) контрольных показателей уровня операционного риска в ПАО «НИКО-БАНК».

3. По вопросу 7. Предоставление согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Результаты голосования: «за» - 4; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Принято решение: Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Сведения об условиях такой сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, не раскрываются на основании решения принятого советом директоров эмитента, в соответствии с пунктом 15.9. Положения Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П.

Так как размер сделки с заинтересованностью не соответствует нормативу, установленному в главе 35 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" сведения о совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не подлежат раскрытию эмитентом после совершения сделки.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения:

Дата направления членам Совета директоров бюллетеней для голосования: 11 декабря 2025 года;

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 11 декабря 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «НИКО-БАНК» № 42 от 12.12.2025.

3. Подпись

3.1. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

С.В. Сивелькина

3.2. Дата 12.12.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru