ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

МКПАО "Озон" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная компания Публичное акционерное общество "Озон"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236006, Калининградская обл, г.о. город Калининград, г Калининград, ул Октябрьская, д. 29А, помещ. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1253900010374

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3900045916

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 17182-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39583

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.12.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 10 декабря 2025 г.

Место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: неприменимо.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 123112, Российская Федерация, город Москва, Пресненская набережная, д. 10, Помещение I, эт. 41, комн. 6; вниманию Корпоративного секретаря.

Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: лицам, направлявшим заполненный бюллетень для голосования в адрес Общества по указанному выше почтовому адресу, рекомендовалось также направить скан-копию заполненного бюллетеня для голосования по адресам электронной почты ir@ozon.ru или corporate_secretary@ozon.ru.

Адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполнялись электронные формы бюллетеней для голосования: https://online.e-vote.ru/

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по каждому вопросу повестки дня:

по первому вопросу повестки дня - 216 413 735 голосов;

по второму вопросу повестки дня - 216 413 735 голосов;

по третьему вопросу повестки дня - 216 413 735 голосов;

по четвертому вопросу повестки дня - 216 413 735 голосов;

по пятому вопросу повестки дня - 216 413 735 голосов;

по шестому вопросу повестки дня - 216 413 735 голосов;

по седьмому вопросу повестки дня - 216 413 735 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по каждому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П):

по первому вопросу повестки дня – 190 642 837 голосов;

по второму вопросу повестки дня - 190 642 837 голосов;

по третьему вопросу повестки дня – 190 642 837 голосов;

по четвертому вопросу повестки дня - 190 642 837 голосов;

по пятому вопросу повестки дня - 190 642 837 голосов;

по шестому вопросу повестки дня - 190 642 837 голосов;

по седьмому вопросу повестки дня – 190 642 837 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по каждому вопросу повестки дня:

по первому вопросу повестки дня – 155 465 733 голоса (81,5481% от общего числа голосов, принятых к определению кворума), кворум имеется;

по второму вопросу повестки дня – 155 465 733 голоса (81,5481% от общего числа голосов, принятых к определению кворума), кворум имеется;

по третьему вопросу повестки дня - 155 465 733 голоса (81,5481% от общего числа голосов, принятых к определению кворума), кворум имеется;

по четвертому вопросу повестки дня - 155 465 733 голоса (81,5481% от общего числа голосов, принятых к определению кворума), кворум имеется;

по пятому вопросу повестки дня - 155 465 733 голоса (81,5481% от общего числа голосов, принятых к определению кворума), кворум имеется;

по шестому вопросу повестки дня - 155 465 733 голоса (81,5481% от общего числа голосов, принятых к определению кворума), кворум имеется;

по седьмому вопросу повестки дня - 155 465 733 голоса (81,5481% от общего числа голосов, принятых к определению кворума), кворум имеется.

Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2025 г.

2. Об утверждении устава Общества в новой редакции.

3. Об утверждении Опционного Пула, то есть максимального количества обыкновенных акций Общества, которые могут быть выпущены Обществом по решению совета директоров Общества в целях реализации и поддержания Программы Мотивации, как этот термин определен в уставе Общества.

4. Об исключении преимущественного права акционеров Общества на приобретение размещаемых посредством подписки дополнительных акций Общества, предусмотренного Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", при размещении дополнительных обыкновенных акций Общества в целях реализации и поддержания Программы Мотивации.

5. Об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения акций, которые будут приобретены Обществом в будущем.

6. Об утверждении положения об общем собрании акционеров Общества.

7. Об утверждении положения о вознаграждениях и компенсациях членов совета директоров Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос №1 повестки дня

Результаты голосования акционеров-владельцев голосующих акций Общества:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 155 464 316 (99,999%)

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 1 417

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 0

Результаты голосования акционеров – владельцев Акций Класса А, соответствующих Критерию Владения:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 2 (100%)

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

(1) Выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям Общества и обыкновенным конвертируемым акциям Общества класса А по результатам девяти месяцев 2025 г. в размере 143,55 рубля (сто сорок три рубля пятьдесят пять копеек) на одну обыкновенную акцию Общества и на одну обыкновенную конвертируемую акцию Общества класса А.

(2) Установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 22 декабря 2025 г.

(3) Выплатить дивиденды в денежной форме.

(4) Выплатить дивиденды в порядке и в сроки, которые установлены Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Вопрос №2 повестки дня:

Результаты голосования акционеров-владельцев голосующих акций Общества:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 150 950 388 (97,0956%)

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 173

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 4 514 510

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 662

Результаты голосования акционеров – владельцев Акций Класса А, соответствующих Критерию Владения:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 2 (100%)

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Утвердить устав Общества в новой редакции.

Вопрос №3 повестки дня

Результаты голосования акционеров-владельцев голосующих акций Общества:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 150 658 067 (96,90757%)

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 2 530

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 4 804 473

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 663

Результаты голосования акционеров – владельцев Акций Класса А, соответствующих Критерию Владения:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 2 (100%)

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

В соответствии с пунктом 10.12.16 устава Общества, утвердить следующий размер Опционного Пула, как этот термин определен в уставе Общества: не более 7 421 626 обыкновенных акций Общества.

Вопрос №4 повестки дня

Результаты голосования акционеров-владельцев голосующих акций Общества:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 150 652 392 (96,9039%)

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 2 391

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 4 810 288

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 662

Результаты голосования акционеров – владельцев Акций Класса А, соответствующих Критерию Владения:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 2 (100%)

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

(1) В соответствии с пунктами 5.15, 5.25 и 10.12.20 устава Общества утвердить, что преимущественное право акционеров Общества на приобретение размещаемых посредством подписки дополнительных акций Общества и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, предусмотренное Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее – "Преимущественное Право"), не распространяется на размещение дополнительных обыкновенных акций Общества по решению совета директоров Общества путем закрытой подписки в целях реализации и поддержания Программы Мотивации, как этот термин определен в уставе Общества.

(2) В соответствии с пунктом 5.15.1 устава Общества установить, что решение общего собрания акционеров Общества об исключении Преимущественного Права, предусмотренное пунктом (1) выше, действует до 1 декабря 2030 г.

(3) В соответствии с пунктом 5.15.2 устава Общества установить, что решение общего собрания акционеров Общества об исключении Преимущественного Права, предусмотренное пунктом (1) выше, действует в отношении не более чем 7 421 626 обыкновенных акций Общества.

Вопрос №5 повестки дня

Результаты голосования акционеров-владельцев голосующих акций Общества:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 150 660 861 (96,90937%)

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 2 098

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 4 802 112

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 662

Результаты голосования акционеров – владельцев Акций Класса А, соответствующих Критерию Владения:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 2 (100%)

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

(1) Уменьшить уставный капитал Общества путем погашения обыкновенных акций Общества, которые будут безвозмездно приобретены Обществом в будущем на основании пункта 11.8.19 устава в результате конвертации АДР, как этот термин определен в уставе Общества, на следующих условиях:

(а) Категория (тип) и форма погашаемых акций: обыкновенные акции Общества;

(б) Государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-01-17182-А;

(в) Количество погашаемых акций: 7 421 626 штук;

(г) Номинальная стоимость одной погашаемой акции: 0,0780882 рубля;

(д) Номинальная стоимость всех погашаемых акций: 579 541,4154132 рублей;

(е) Сумма, на которую будет уменьшен уставный капитал Общества: 579 541,4154132 рублей; и

(ж) Уменьшение уставного капитала Общества будет осуществлено после зачисления указанных обыкновенных акций на счет Общества.

(2) Утвердить, что решение об уменьшении уставного капитала Общества, предусмотренное пунктом (1) выше, считается принятым и вступает в силу со дня зачисления указанных выше обыкновенных акций на счет Общества.

(3) Уполномочить совет директоров Общества утвердить отчет об итогах погашения обыкновенных акций Общества и обеспечить внесение в устав Общества соответствующих изменений, связанных с уменьшением уставного капитала Общества.

Вопрос №6 повестки дня

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 150 948 658 (97,09449%)

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 65

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 4 516 348

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 662

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Утвердить положение об общем собрании акционеров Общества.

Вопрос №7 повестки дня

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 150 627 394 (96,88784%)

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 4 213

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 4 833 461

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 665

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Утвердить положение о вознаграждениях и компенсациях членов совета директоров Общества.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 11 декабря 2025 года, протокол № 1/2025.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

Акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-17182-A от 15.09.2025, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A10CW95, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXXR.

Акции обыкновенные конвертируемые класса А, регистрационный номер выпуска 1-02-17182-A от 15.09.2025, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A10DA25, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – EC

3. Подпись

3.1. Генеральный Директор

И.В. Герасимов

3.2. Дата 12.12.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru