ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "СЭЗ им. Серго Орджоникидзе" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 410005, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Большая Садовая, д. 239
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026402654530
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6452019819
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45253-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12660
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.12.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П:
Число членов совета директоров, принявших участие в голосовании, составляет шесть из семи избранных членов совета директоров. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», пунктом 10.4.2 Устава ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе», пунктами 5.6 – 5.9 Положения о Совете директоров ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» (утвержденного общим собранием акционеров протокол №1 от 30.06.2023г.) кворум для проведения заседания совета директоров соблюден, совет директоров ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» (далее по тексту – Общество) правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня: «ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
По второму вопросу повестки дня: «ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
По третьему вопросу повестки дня: «ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня заседания «О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества» принято решение: Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа (генерального директора) ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» Ханенко Дмитрия Борисовича и трудовой договор с ним 12 декабря 2025 года (последний рабочий день) по инициативе работника в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 77 Трудового Кодекса Российской Федерации.
По второму вопросу повестки дня заседания «Об избрании единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества» принято решение: Избрать единоличным исполнительным органом (генеральным директором) ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» Захаревича Максима Анатольевича с 15 декабря 2025 года сроком на 5 (Пять) лет.
По третьему вопросу повестки дня заседания «Об утверждении условий договора с генеральным директором Общества» принято решение: Утвердить условия договора с Генеральным директором Общества Захаревичем Максимом Анатольевичем.
2.3. Дополнительная информация:
Фамилия, имя, отчество лица, избранного единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» с 15 декабря 2025 года: Захаревич Максим Анатольевич.
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,00%.
Доля принадлежащих данному лицу голосующих акций эмитента: 0,00%.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 12.12.2025.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол №10, дата составления 12.12.2025.
2.6. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.Б. Ханенко
3.2. Дата 12.12.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия