ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Авто Финанс Банк" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Авто Финанс Банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109028, г. Москва, набережная Серебряническая, д. 29
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500003737
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5503067018
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00170-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=509; https://www.autofinancebank.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.12.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 11 декабря 2025 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 15 декабря 2025 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Рассмотрение коммерческих результатов деятельности Банка за 11 месяцев 2025 г.
2. Рассмотрение статуса выполнения Стратегии Банка на 2023-2025 гг.
3. Одобрение бюджета Банка на 2026 год, включая план фондирования, и бизнес-плана на 2026-2028 гг.
4. Утверждение стратегических проектов Банка на 2026 год.
5. Утверждение плана проверок Службы внутреннего аудита на 2026 год.
6. Продление полномочий члена Правления Банка.
7. О выплате премии по итогам работы за 2025 год.
8. Утверждение перечня значимых рисков на 2026 год.
9. Утверждение лимитов и сигнальных значений уровня риск-аппетита, планового (целевого) уровня и структуры капитала, планового (целевого) уровня достаточности капитала и структуры рисков, лимитов риска по направлениям деятельности, а также по видам значимых рисков на 2026 год.
10. Утверждение внутренних нормативных документов Банка.
11. Утверждение контрольных показателей уровней операционного риска, целевых показателей операционной надежности, контрольных показателей уровня риска аутсорсинга на 2026 год.
12. О перечне функций, критически важных бизнес-процессов, передаваемых на аутсорсинг.
13. Утверждение скоринговых моделей оценки вероятности дефолта заемщиков.
14. Одобрение сделок, согласие на совершение которых требуется в соответствии с Уставом Банка.
15. Утверждение плана работы Совета директоров, заседаний комитетов Совета директоров на 2026 год.
3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности (МЧД номер 46C97F42-B24F-49C8-BC29-2B6FDF8BA2A5)
А.С. Шматова
3.2. Дата 12.12.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия