ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Ситиматик - Нижний Новгород" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Ситиматик - Нижний Новгород"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 603003, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д. 139 пом. 18

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1105260006301

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5260278039

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20453-P

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30325

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.12.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное (повторное);

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие) (заседание);

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «12» декабря 2025 г., 13 часов 00 минут (время московское), г. Москва, Большой Саввинский пер., 12, стр. 18, офис 103 (офис нотариуса г. Москвы Скляр Надежды Ивановны);

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня – 100%;

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об избрании Председательствующего на внеочередном заседании для принятия решений общим собранием акционеров Общества.

2. О предоставлении согласия на заключение Обществом крупной сделки – договора поручительства.

3. О предоставлении согласия на заключение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства.

4. О предоставлении согласия на заключение Обществом сделки, полномочия единоличного исполнительного органа на совершение которой ограничены Уставом – договора поручительства*.

*повестка дня общего собрания акционеров изменена в рамках п.6 ст.49 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», т.к. при принятии решения присутствовали все акционеры Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня голосовали: «за» – 100%, «против» – нет, «воздержался» – нет.

Формулировка решения, принятого по первому вопросу общим собранием акционеров эмитента: Избрать Председательствующим на внеочередном заседании для принятия решений общим собранием акционеров Ратникову Елену Павловну.

По второму вопросу повестки дня голосовали: «за» – 100%, «против» – нет, «воздержался» – нет.

Формулировка решения, принятого по первому вопросу общим собранием акционеров эмитента: В соответствии со ст. 78 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки, связанной с возможностью отчуждения Обществом имущества, стоимость которого превышает 50% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, а именно заключение Договора поручительства № 1334/25-П7 (далее – Договор поручительства с ГПБ (АО)) за Акционерное общество «Ситиматик» (далее АО «Ситиматик») по Договору об открытии кредитной линии №1334/25-КЛ, заключаемому между АО «Ситиматик» и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее ГПБ (АО)), существенные условия которого указаны в Приложении 2 к настоящему Протоколу. Поручительство предоставляется на основных условиях, предусмотренных в Приложении 1 к настоящему Протоколу.

По третьему вопросу повестки дня голосовали: «за» – 100%, «против» – нет, «воздержался» – нет.

Формулировка решения, принятого по первому вопросу общим собранием акционеров эмитента: В соответствии со ст. 81 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", пп. 13.4.23 п. 13.4 Устава Общества предоставить согласие на заключение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение Договора поручительства № 1334/25-П7 за Акционерное общество «Ситиматик» (далее АО «Ситиматик») по Договору об открытии кредитной линии №1334/25-КЛ, заключаемому между АО «Ситиматик» и ГПБ (АО), существенные условия которого указаны в Приложении 2 к настоящему Протоколу. Поручительство предоставляется на основных условиях, предусмотренных в Приложении 1 к настоящему Протоколу.

До совершения указанной сделки сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не подлежат раскрытию в соответствии с Положением Банка России от 27.03.2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".

По четвертому вопросу повестки дня голосовали: «за» – 100%, «против» – нет, «воздержался» – нет.

Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу общим собранием акционеров эмитента: В соответствии с пп. 13.4.33, 13.4.36, 13.4.44, 13.4.46 п. 13.4 Устава Общества, предоставить согласие на заключение Обществом сделки, полномочия единоличного исполнительного органа на совершение которой ограничены Уставом Общества, а именно – заключение Договора поручительства № 1334/25-П7 за Акционерное общество «Ситиматик» (далее АО «Ситиматик») по Договору об открытии кредитной линии №1334/25-КЛ, заключаемого между АО «Ситиматик» и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее ГПБ (АО)) существенные условия которого указаны в Приложении 2 к настоящему Протоколу. Поручительство предоставляется на основных условиях, предусмотренных в Приложении 1 к настоящему Протоколу.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 12.12.2025 г., б/н;

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) - акции именные обыкновенные бездокументарные;

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-20453-Р;

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 06.08.2010 г.;

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZGD9;

Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Временно исполняющий обязанности генерального директора

А.А. Купцов

3.2. Дата 12.12.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru