ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ЗАРЕМ" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "ЗАРЕМ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 385000, РФ, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Шовгенова 362

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020100709474

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0105000819

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31325-E

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0105000819

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.12.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют

право голоса при принятии решений общим собранием акционеров эмитента

акции обыкновенные бездокументарные

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата

государственной регистрации: 1-01-31325-E от 30.11.1992 г.

акции привилегированные бездокументарные

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата

государственной регистрации: 2-02-31325-Е от 17.12.2003 г.

2.2. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного

совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров

(наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения,

которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними

документами

или обычаями делового оборота является основанием для проведения

заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12.12.2025 г.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного

совета) эмитента: 12.12.2025г.

2.4. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного

совета) эмитента:

1.Созыв внеочередного заседания общего собрания акционеров, определение способа принятия решений общим собранием акционеров

2.Утверждение даты и времени проведения заседания, а также даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, места проведения заседания, даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании;

3.Утверждение даты на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров. Определение категории акций, владельцы кото-рых имеют право голоса по вопросам повестки.

4.Утверждение повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров.

5. Утверждение аудиторской организации ,выигравшей конкурс, для последующего включения в бюллетень.

6.Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня.

7.Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров.

8.Утверждение лиц ответственных за подготовку и проведение заседания для принятия решений общим собранием акционеров, предоставления информации (материалов) для ознакомления и документарного оформления его итогов.

9.Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном заседании общего собрания акционеров.

10. Утверждение перечня и информации (материалов) для предоставления лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и определение порядка её предоставления.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор Богус Р.Ш.

3.2. Дата: 12.12.2025

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru