Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ЗАРЕМ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "ЗАРЕМ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 385000, РФ, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Шовгенова 362

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020100709474

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0105000819

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31325-E

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0105000819

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.12.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют

право голоса при принятии решений общим собранием акционеров эмитента:

акции обыкновенные бездокументарные

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата

государственной регистрации:

1-01-31325-E от 30.11.1992 г.

акции привилегированные бездокументарные

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата

государственной регистрации:3-01-31325-Е от 17.12.2003 г.

2.2. Дата и номер протокола заседания совета директоров - протокол

№ 5 от 12.12.2025 года.

Дата проведения заседания совета директоров - 12.12.2025 года.

Дата принятия решения председателем совета директоров о проведении

заседания совета директоров – 12.12.2025 года.

I.ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Секретарь Совета Директоров: Едиджи Марина Нурбиевна;

Председатель Совета директоров: Пшизова Нафисет Шамсудиновна;

Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании:

&amp;#61485; Пшизова Нафисет Шамсудиновна;

&amp;#61485; Цей Асланбий Кайсимович;

&amp;#61485; Богус Руслан Шугаибович;

&amp;#61485; Хуаде Хазрет Юнусович;

&amp;#61485; Пшизов Айдамир Шамсудинович.

Число членов совета директоров, участвующих в заседании, составляет 100 % от числа избранных членов совета директоров общества.

Кворум для принятия решений советом директоров с данной повесткой дня есть.

II.ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.Созыв внеочередного заседания общего собрания акционеров, определение способа принятия решений общим собранием акционеров

2.Утверждение даты и времени проведения заседания, а также даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, места проведения заседания, даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании;

3.Утверждение даты на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров. Определение категории акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки.

4.Утверждение повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров.

5. Утверждение аудиторской организации ,выигравшей конкурс, для последующего включения в бюллетень.

6.Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня.

7.Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров.

8.Утверждение лиц ответственных за подготовку и проведение заседания для принятия решений общим собранием акционеров, предоставления информации (материалов) для ознакомления и документарного оформления его итогов.

9.Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном заседании общего собрания акционеров.

10. Утверждение перечня и информации (материалов) для предоставления лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и определение порядка её предоставления.

III.ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

По всем вопросам повестки дня выступал Председатель Совета директоров –

Пшизова Нафисет Шамсудиновна

1)По первому вопросу повестки дня заслушали председателя Совета директоров, который пояснил о необходимости в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» в про-ведении внеочередного заседания общего собрания акционеров. Определить способ принятия решений общим собранием акционеров - заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

Созыв внеочередного заседания общего собрания акционеров, определение способа принятия решений общим собранием акционеров.

Формулировка решения поставленному на голосование вопросу:

Созвать внеочередное заседание общего собрания акционеров. Определить способ принятия решений общим собранием - заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Итоги голосования по данному вопросу

№

п/пФ.И.О. члена

совета директоров обществаВарианты голосования

«За»«Против»«Воздержался»

1.Пшизова Нафисет Шамсудиновна«За»––––––––––

2.Цей Асланбий Кайсимович«За»––––––––––

3.Богус Руслан Шугаибович«За»––––––––––

4.Хуаде Хазрет Юнусович«За»––––––––––

5.Пшизов Айдамир Шамсудинович«За»––––––––––

Решение принято.

2) По второму вопросу повестки дня заседания заслушали председателя Совета директоров с предложением утвердить: дату, время и место проведения заседания, и дату окончания приема бюллетеней при заочном голосовании, в соответствии с п. 1 статьи 54 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

Утверждение даты и времени проведения заседания, а также даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, места проведения заседания, даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании.

Формулировка решения по поставленному на голосование вопросу:

Утвердить:

Дата проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров: «17» января 2026 года.

Время проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров: 11 час. 00 мин.

Место проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Шовгенова, д. 362.

Время начала регистрации лиц, имеюших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 09 час.00 мин.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 385001, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Шовгенова, д. 362.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: «14» января 2026 года (включительно).

Итоги голосования по данному вопросу

№

п/пФ.И.О. члена

совета директоров обществаВарианты голосования

«За»«Против»«Воздержался»

1Пшизова Нафисет Шамсудиновна«За»––––––––––

2Цей Асланбий Кайсимович«За»––––––––––

3Богус Руслан Шугаибович«За»––––––––––

4Хуаде Хазрет Юнусович«За»––––––––––

5Пшизов Айдамир Шамсудинович«За»––––––––––

решение принято.

3) По третьему вопросу повестки дня заседания заслушали председателя Совета директоров с предложением в соответствии с п. 1 статьи 54 Федерального закона «Об акционерных обществах», определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров. Определить категории акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

Утверждение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

Определение категории акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня.

Формулировка решения по поставленному на голосование вопросу:

Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, соста-вить по данным реестра владельцев ценных бумаг Общества по состоянию на «23» декабря 2025 года.

Определить, категории акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня - обыкновенные акции.

Итоги голосования по данному вопросу

№

п/пФ.И.О. члена

совета директоров обществаВарианты голосования

«За»«Против»«Воздержался»

1Пшизова Нафисет Шамсудиновна«За»––––––––––

2Цей Асланбий Кайсимович«За»––––––––––

3Богус Руслан Шугаибович«За»––––––––––

4Хуаде Хазрет Юнусович«За»––––––––––

5Пшизов Айдамир Шамсудинович«За»––––––––––

Решение принято.

4) По четвертому вопросу повестки дня заседания заслушали председателя Совета директоров о необходимости в соответствии с п. 1 статьи 54 Федерального закона «Об акционерных обществах», утвердить повестку дня внеочередного заседания общего собрания акционеров:

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

Утверждение повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров.

Формулировка решения по поставленному на голосование вопросу:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного заседания общего собрания акционеров:

1.Назначение аудитора Общества.

Итоги голосования по данному вопросу

№

п/пФ.И.О. члена

совета директоров обществаВарианты голосования

«За»«Против»«Воздержался»

1Пшизова Нафисет Шамсудиновна«За»––––––––––

2Цей Асланбий Кайсимович«За»––––––––––

3Богус Руслан Шугаибович«За»––––––––––

4Хуаде Хазрет Юнусович«За»––––––––––

5Пшизов Айдамир Шамсудинович«За»––––––––––

Решение принято.

5) По пятому вопросу повестки дня: заседания заслушали председателя Совета директоров с предложением: предварительно утвердить аудиторскую организацию, которая выиграла конкурс.

Наименование аудиторской организации – Общество с ограниченной ответственностью «Национальное агентство аудита»

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

Утверждение аудиторской организации ,выигравшей конкурс, для последующего включения в бюллетень.

Формулировка решения по поставленному на голосование вопросу:

Назначить аудиторскую организацию - Общество с ограниченной ответственностью «Национальное агентство аудита»

Итоги голосования по данному вопросу

№

п/пФ.И.О. члена

совета директоров обществаВарианты голосования

«За»«Против»«Воздержался»

1Пшизова Нафисет Шамсудиновна«За»––––––––––

2Цей Асланбий Кайсимович«За»––––––––––

3Богус Руслан Шугаибович«За»––––––––––

4Хуаде Хазрет Юнусович«За»––––––––––

5Пшизов Айдамир Шамсудинович«За»––––––––––

Решение принято.

6) По шестому вопросу повестки дня заседания заслушали председателя Совета директоров с предложением утвердить следующие формулировки, предлагаемые общему собранию акционеров для решений по вопросам повестки дня:1.По первому вопросу повестки дня: Назначить аудитором Общества на 2025 год Общество с ограниченной ответственностью «Национальное агентство ауди-та»

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня.

Формулировка решения по поставленному на голосование вопросу:

Утвердить следующие формулировки решений по вопросам повестки дня:

Формулировка первого вопроса повестки дня: Назначение аудитора Общества.

Формулировка решения по первому вопросу повестки дня: Назначить аудитором Общества на 2025 год Общество с ограниченной ответственностью «Национальное агентство аудита»

Итоги голосования по данному вопросу

№

п/пФ.И.О. члена

совета директоров обществаВарианты голосования

«За»«Против»«Воздержался»

1Пшизова Нафисет Шамсудиновна«За»––––––––––

2Цей Асланбий Кайсимович«За»––––––––––

3Богус Руслан Шугаибович«За»––––––––––

4Хуаде Хазрет Юнусович«За»––––––––––

5Пшизов Айдамир Шамсудинович«За»––––––––––

Решение принято.

7) По седьмому вопросу повестки дня заседания заслушали председателя Совета директоров с предложением утвердить порядок сообщения акционерам о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров в соответствии с п. 1 статьи 54 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров.

Формулировка решения поставленному на голосование вопросу:

Утвердить текст сообщения акционерам о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров (Приложение № 1 к настоящему Протоколу). Информирование акционеров о проведении внеочередного заседания для принятия решений общим собранием акционеров осуществить в порядке и сроки, предусмотренные п. 13.6 Устава Общества, а именно – Сообщение осуществляется путем направления каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров заказным письмом, не позднее, чем за 21 день до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров – до «26» декабря 2025 г. (включительно).

В указанные сроки направить бюллетени для голосования.

Итоги голосования по данному вопросу

№

п/пФ.И.О. члена

совета директоров обществаВарианты голосования

«За»«Против»«Воздержался»

1Пшизова Нафисет Шамсудиновна«За»––––––––––

2Цей Асланбий Кайсимович«За»––––––––––

3Богус Руслан Шугаибович«За»––––––––––

4Хуаде Хазрет Юнусович«За»––––––––––

5Пшизов Айдамир Шамсудинович«За»––––––––––

Решение принято.

8) По восьмому вопросу повестки дня заседания заслушали председателя Совета директоров об утверждении лица ответственного за подготовку и проведение заседания для принятия решений об-щим собранием акционеров, предоставления информации (материалов) для ознакомления и документарного оформления его итогов.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

Утверждение лица ответственного за подготовку и проведение заседания для принятия решений общим собранием акционеров, предоставления информации (материалов) для ознакомления и до-кументарного оформления его итогов.

Формулировка решения по поставленному на голосование вопросу:

Утвердить лицо, ответственное за подготовку, проведение заседания для принятия решений общим собранием акционеров, предоставления информации (материалов) для ознакомления и документар-ного оформления итогов: Едиджи Марина Нурбиевна.

Итоги голосования по данному вопросу

№

п/пФ.И.О. члена

совета директоров обществаВарианты голосования

«За»«Против»«Воздержался»

1Пшизова Нафисет Шамсудиновна«За»––––––––––

2Цей Асланбий Кайсимович«За»––––––––––

3Богус Руслан Шугаибович«За»––––––––––

4Хуаде Хазрет Юнусович«За»––––––––––

5Пшизов Айдамир Шамсудинович«За»––––––––––

Решение принято.

9) По девятому вопросу повестки дня заседания заслушали председателя Совета директоров о необходимости в соответствии с п. 1 статьи 54 Федерального закона «Об акционерных обществах», утвердить форму и текст бюллетеня для голосования.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном заседании общего собрания акционеров.

Формулировка решения по поставленному на голосование вопросу:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном заседании общего собрания акционеров (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).

Итоги голосования по данному вопросу

№

п/пФ.И.О. члена

совета директоров обществаВарианты голосования

«За»«Против»«Воздержался»

1Пшизова Нафисет Шамсудиновна«За»––––––––––

2Цей Асланбий Кайсимович«За»––––––––––

3Богус Руслан Шугаибович«За»––––––––––

4Хуаде Хазрет Юнусович«За»––––––––––

5Пшизов Айдамир Шамсудинович«За»––––––––––

Решение принято.

10) По десятому вопросу повестки дня заседания слушали председателя Совета директоров, предложившего утвердить перечень информации (материалов), для предоставления лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и определить порядок ее предоставления.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

Утверждение перечня информации (материалов), для предоставления лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и определение порядка ее предоставления.

Формулировка решения поставленному на голосование вопросу:

Утвердить перечень информации (материалов), для предоставления лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров в составе:

&amp;#61485;сведения об аудиторской организации;

&amp;#61485;проекты решений внеочередного заседания общего собрания акционеров.

Утвердить порядок предоставления информации (материалов) для предоставления лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: в течение 20 дней до да-ты проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров, начиная с «28» декабря 2025 г. предоставить всем акционерам Общества возможность ознакомиться с информацией по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Шовгенова, д. 362, по рабочим дням с 9-00 до 12-00 в кабинете секретаря общества.

Итоги голосования по данному вопросу

№

п/пФ.И.О. члена

совета директоров обществаВарианты голосования

«За»«Против»«Воздержался»

1Пшизова Нафисет Шамсудиновна«За»––––––––––

2Цей Асланбий Кайсимович«За»––––––––––

3Богус Руслан Шугаибович«За»––––––––––

4Хуаде Хазрет Юнусович«За»––––––––––

5Пшизов Айдамир Шамсудинович«За»––––––––––

Решение принято.

IV.ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. Созвать внеочередное заседание общего собрания акционеров. Определить способ принятия решений общим собранием - заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2. Утвердить:

Дата проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров: «17» января 2026 года.

Время проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров: 11 час. 00 мин.

3. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, соста-вить по данным реестра владельцев ценных бумаг Общества по состоянию на «23» декабря 2025 го-да.

4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного заседания общего собрания акционеров:

1.Назначение аудитора Общества.

5. Назначить аудиторскую организацию - Общество с ограниченной ответственностью «Национальное агентство аудита»

6. Утвердить следующие формулировки решений по вопросам повестки дня:

Формулировка первого вопроса повестки дня: Назначение аудитора Общества.

7. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров (Приложение № 1 к настоящему Протоколу). Информирование акционеров о проведении внеочередного заседания для принятия решений общим собранием акционеров осуществить в порядке и сроки, предусмотренные п. 13.6 Устава Общества, а именно – Сообщение осуществляется путем направления каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров заказным письмом, не позднее, чем за 21 день до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров – до «26» декабря 2025 г. (включительно).

В указанные сроки направить бюллетени для голосования.

8. Утвердить лицо, ответственное за подготовку, проведение заседания для принятия решений общим собранием акционеров, предоставления информации (материалов) для ознакомления и документарного оформления итогов: Едиджи Марина Нурбиевна.

9.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном заседании общего собрания акционеров (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).

10.Утвердить перечень информации (материалов), для предоставления лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров в составе:

&amp;#61485;сведения об аудиторской организации;

проекты решений внеочередного заседания общего собрания акционеров.

Утвердить порядок предоставления информации (материалов) для предоставления лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: в течение 20 дней до даты проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров, начиная с «28» декабря 2025 г. предо-ставить всем акционерам Общества возможность ознакомиться с информацией по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Шовгенова, д. 362, по рабочим дням с 9-00 до 12-00 в кабинете секретаря общества.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор Богус Р.Ш.

3.2. Дата: 12.12.2025

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru