Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "Ситиматик-Югра" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Ситиматик-Югра»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 628335, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, м.р-н Нефтеюганский, тер. Лицензионный уч-к Мамонтовский, стр. 16

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1178617001210

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8601064050

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00428-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37341

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.12.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное;

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие) (заседание);

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 12.12.2025 г., г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 12, стр. 6, этаж 1, помещение IV, переговорная, 11 ч. 00 мин.;

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Количество голосов, которыми обладали участники, участвовавшие в заседании для принятия решений общим собранием участников Общества – 100 голосов, что составляет 100% от уставного капитала Общества. Кворум по вопросам повестки дня 1-5 – имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об избрании Председательствующего на внеочередном заседании общего собрания участников Общества.

2. Об избрании Секретаря общего собрания участников Общества.

3. О предоставлении согласия на заключение Обществом крупной сделки – договора поручительства.

4. О предоставлении согласия на заключение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства.

5. О предоставлении согласия на заключение Обществом сделки, полномочия единоличного исполнительного органа на совершение которой ограничены Уставом – договора поручительства.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня голосовали: «за» – 100%, «против» – нет, «воздержался» – нет.

Формулировка решения, принятого по первому вопросу общим собранием участников эмитента:

Избрать Председательствующим на внеочередном заседании общего собрания участников Общества - Ратникову Елену Павловну.

По второму вопросу повестки дня голосовали: «за» – 100%, «против» – нет, «воздержался» – нет.

Формулировка решения, принятого по второму вопросу общим собранием участников эмитента:

Избрать Секретарем общего собрания участников Общества Куприкову Яну Анатольевну.

По третьему вопросу повестки дня голосовали: «за» – 100%, «против» – нет, «воздержался» – нет.

Формулировка решения, принятого по третьему вопросу общим собранием участников эмитента:

В соответствии со ст. 46 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки, связанной с возможностью отчуждения Обществом имущества, стоимость которого превышает 50% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, а именно заключение Договора поручительства №1334/25-П6 (далее – Договор поручительства с ГПБ (АО)) за Акционерное общество «Ситиматик» (далее АО «Ситиматик») по Договору об открытии кредитной линии №1334/25-КЛ, заключаемому между АО «Ситиматик» и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее ГПБ (АО)) существенные условия которого указаны в Приложении 2 к настоящему Протоколу. Поручительство предоставляется на основных условиях, предусмотренных в Приложении 1 к настоящему Протоколу.

На дату принятия настоящего решения цена сделки составляет более 50 % от балансовой стоимости активов Общества по состоянию на 30 сентября 2025 года.

Участники Общества настоящим подтверждают, что ознакомлены со всеми условиями Кредитного договора, в том числе с определениями терминов, содержащимися в данном документе, и условиями, являющимися основанием для предъявления требования о досрочном исполнении обязательств.

Участники Общества не вправе ссылаться на свою неосведомленность об условиях Кредитного договора.

До совершения указанной сделки сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не подлежат раскрытию в соответствии с Положением Банка России от 27.03.2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".

По четвертому вопросу повестки дня голосовали: «за» – 100%, «против» – нет, «воздержался» – нет.

Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу общим собранием участников эмитента:

В соответствии со ст. 45 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» пп. 12.2.41 п. 12.2 Устава Общества предоставить согласие на заключение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение Договора поручительства №1334/25-П6 за Акционерное общество «Ситиматик» (далее АО «Ситиматик») по Договору об открытии кредитной линии №1334/25-КЛ, заключаемому между АО «Ситиматик» и ГПБ (АО) существенные условия которого указаны в Приложении 2 к настоящему Протоколу. Поручительство предоставляется на основных условиях, предусмотренных в Приложении 1 к настоящему Протоколу.

Участники Общества не вправе ссылаться на свою неосведомленность об условиях Кредитного договора.

Лицами, заинтересованными в совершении указанной сделки, являются АО «Ситиматик», АО «ДиджиталТех», Котляренко С.П. – контролирующие лица Общества. Основания заинтересованности:

1. АО «Ситиматик» – контролирующее лицо Общества, а также выгодоприобретатель по Договору поручительства;

2. АО «ДиджиталТех» – контролирующее лицо Общества и АО «Ситиматик», являющегося выгодоприобретателем по Договору поручительства;

3. Котляренко С.П. – контролирующее лицо АО «ДиджиталТех», Общества и АО «Ситиматик», являющегося выгодоприобретателем по Договору поручительства.

По пятому вопросу повестки дня голосовали: «за» – 100%, «против» – нет, «воздержался» – нет.

Формулировка решения, принятого по пятому вопросу общим собранием участников эмитента:

В соответствии с пп. 12.2.33, 12.2.45, 12.2.47 п. 12.2 Устава Общества, предоставить согласие на заключение Обществом сделки, полномочия единоличного исполнительного органа на совершение которой ограничены Уставом Общества, а именно заключение Договора поручительства №1334/25-П6 за Акционерное общество «Ситиматик» (далее АО «Ситиматик») по Договору об открытии кредитной линии №1334/25-КЛ, заключаемого между АО «Ситиматик» и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее ГПБ (АО)) существенные условия которого указаны в Приложении 2 к настоящему Протоколу. Поручительство предоставляется на основных условиях, предусмотренных в Приложении 1 к настоящему Протоколу.

Участники Общества не вправе ссылаться на свою неосведомленность об условиях Кредитного договора.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

12.12.2025 г., № 12/12/2025;

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: не применимо, эмитент не является акционерным обществом.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Б. Юганец

3.2. Дата 12.12.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru