ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "ПНППК" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Пермская научно-производственная приборостроительная компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 614002, Пермский кр., г. Пермь, ул. 25 Октября, д. 106
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025900906349
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5904000395
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11698-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14292
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.12.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 12 декабря 2025 года;
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 16 декабря 2025 года;
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. О выполнении договорных обязательств за 9 месяцев 2025 г.
2. Рассмотрение основных результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2025 года.
3. О прогнозном выполнении договорных обязательств за 2025год.
4. О выполнении графиков мероприятий по заключенному Соглашению с Минпромторгом РФ (Постановление Правительства №1867).
5. Рассмотрение прогнозных результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год
6. О договорных обязательствах на 2026 год.
7. Утверждение Плана использования средств фондов Общества на 2026 год.
8. Утверждение Плана технического перевооружения и реконструкции Общества на 2026 год.
9. Утверждение Инвестиционного бюджета на 2026 год.
10. Утверждение:
-Бюджета себестоимости и рентабельности на 2026 год;
-Бюджета движения денежных средств на 2026 год;
-Прогнозного аналитического баланса на 2026 год.
11. Рассмотрение Реестра рисков Общества на 2026 год.
12. Рассмотрение плановых ключевых показателей на 2027-2028 г.г.
13. О загрузке предприятия на 2027-2028 по профильной и гражданской продукции.
14. Одобрение сделок с недвижимым имуществом (аренда). Утверждение арендных ставок на 2026 год.
15. Утверждение Плана работы Совета директоров на 2026 год.
16. О предоставлении согласия на совершение сделки по обременению имущества (оборудования), в том числе на заключение Договора залога оборудования.
17. Проведение заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров ПАО «ПНППК», а именно:
а) определение способа принятия решений общим собранием акционеров;
б) определение даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;
в) определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;
г) определение и утверждение повестки дня;
д) утверждение текста и порядка доведения сообщения акционерам о проведении заочного голосования при принятии решений общим собранием акционеров;
е) определение и утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заочного голосования при принятии решений общим собранием акционеров и порядка его предоставления;
ж) определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания, а также возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств;
з) назначение секретаря общего собрания акционеров;
и) рекомендации общему собранию акционеров о выполнении функций счетной комиссии Общества;
к) рекомендации общему собранию акционеров о порядке подписания протокола общего собрания акционеров, в котором указываются результаты заочного голосования.
18. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
19. Согласование кандидатуры для избрания единоличного исполнительного органа дочернего общества.
20. О предоставлении согласия на совершение сделки по обременению имущества (оборудования), в том числе на заключение Договора залога оборудования.
Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым, затрагивают вопросы повестки дня: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер 1-01-11698-Е от 03.12.2008.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
А.Г. Андреев
3.2. Дата 12.12.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия