ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "АК "ЦНИИСУ" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Акционерная компания "Центральный научно-исследовательский институт систем управления"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, г. Тула, Красноармейский проспект, 25
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027100739973
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7106002843
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00568-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7106002843/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.12.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12.12.2025
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.12.2025
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
3. Об избрании председателя совета директоров Общества.
4. Об избрании заместителя председателя совета директоров Общества.
5. Об избрании секретаря совета директоров Общества.
6. О поручении члену совета директоров выполнять функции председательствующего на заседаниях общих собраний акционеров Общества.
7. Об утверждении Положения о комитете Совета директоров по управлению рисками и внутреннему контролю публичного акционерного общества «Акционерная компания «Центральный научно-исследовательский институт систем управления»
8. Об утверждении Положения о комитете Совета директоров по аудиту публичного акционерного общества «Акционерная компания «Центральный научно-исследовательский институт систем управления».
9. О формировании комитета Совета директоров по управлению рисками и внутреннему контролю.
10. Об определении количественного и персонального состава комитета Совета директоров по управлению рисками и внутреннему контролю.
11. О назначении председателя комитета Совета директоров по управлению рисками и внутреннему контролю.
12. О формировании комитета Совета директоров по аудиту.
13. Об определении количественного и персонального состава комитета Совета директоров по аудиту.
14. О назначении председателя комитета Совета директоров по аудиту
15. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества
3. Подпись
3.1. генеральный директор ПАО "АК "ЦНИИСУ"
__________________ Агафонова О.Ю.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 12.12.2025г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия