ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО ТГК "Измайлово" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Туристские гостиничные комплексы "Измайлово"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105613, г. Москва, шоссе Измайловское, д. 71 к. 4 Г-Д ком. 8 пом. VII-ГД 4 этаж
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700216158
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7719017101
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09502-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9547
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.12.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 11 декабря 2025 г.
2.4. Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени: 105613, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корпус 4 Г-Д, 4 этаж, каб. 33.
2.5. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 11 декабря 2025 г.
2.6. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания – 492 328
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по первому вопросу повестки дня – 407 783
Наличие кворума – есть (82,828%)
2) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания – 492 328
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по второму вопросу повестки дня общего собрания – 407 783
Наличие кворума – есть (82,828%)
3) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания – 492 328
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по третьему вопросу повестки дня общего собрания – 407 783
Наличие кворума – есть (82,828%)
4) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания – 492 328
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по пятому вопросу повестки дня – 407 783
Наличие кворума – есть (82,828%)
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 9 месяцев 2025 года.
2. Об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения принадлежащих Обществу собственных акций.
3. О внесении изменений в устав Общества.
4. Об утверждении «Положения о порядке реализации казначейских акций Акционерным обществом Туристские гостиничные комплексы «Измайлово».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1
«За» - 407 768 (99,996%)
«Против» - 0 (0,00 %)
«Воздержался» - 15 (0,004 %)
«Недейств. и не подсчитанные» - 0 (0,00 %)
Решение: Направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям АО ТГК «Измайлово» часть чистой прибыли Общества по результатам 9 месяцев 2025 года в размере 72 864 544 (Семьдесят два миллиона восемьсот шестьдесят четыре тысячи пятьсот сорок четыре) рублей 00 копеек. Выплатить дивиденды в размере 148 (Сто сорок восемь) рублей 00 копеек на 1 (Одну) обыкновенную акцию Общества в денежной форме в безналичном порядке.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 22 декабря 2025 года. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю, который зарегистрирован в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Вопрос № 2
«За» - 407 749 (99,992%)
«Против» - 0 (0,00%)
«Воздержался» - 34 (0,008%)
«Недейств. и не подсчитанные» - 0 (0,00%)
Решение: Уменьшить уставный капитал Общества до 492 328 (Четыреста девяносто две тысячи триста двадцать восемь) рублей путем погашения 2 133 (Двух тысяч сто тридцати трех) штук обыкновенных акций Общества, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, зачисленных на казначейский счет Общества по решениям Арбитражного суда города Москвы:
- 133 (Сто тридцать три) штуки обыкновенных акции по делу № А40-200446/24-45-1352 от 25.11.2024;
- 2 000 (Две тысячи) штук обыкновенных акций по делу А40-56831/25-138-477 от 19.06.2025.
Вопрос № 3
«За» - 407 768 (99,996%)
«Против» - 0 (0,00%)
«Воздержался» - 15 (0,004%)
«Недейств. и не подсчитанные» - 0 (0,00%)
Решение: Внести в устав Общества следующие изменения, связанные с уменьшением уставного капитала Общества путем погашения принадлежащих Обществу собственных акций:
Пункт 4.1. статьи 4 устава Общества изложить в следующей редакции:
«4.1. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами. Уставный капитал определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 492 328 (Четыреста девяносто две тысячи триста двадцать восемь) рублей.»
Пункт 4.2. статьи 4 изложить в следующей редакции:
«4.2. Уставный капитал разделен на обыкновенные акции в количестве 492 328 (Четыреста девяносто две тысячи триста двадцать восемь) штук, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.
Все размещенные акции Общества, к моменту государственной регистрации настоящей редакции устава Общества, являются полностью оплаченными.»
Вопрос № 4
«За» - 407 768 (99,996%)
«Против» - 0 (0,00%)
«Воздержался» - 15 (0,004 %)
«Недейств. и не подсчитанные» - 0 (0,00%)
Решение: Утвердить «Положение о порядке реализации казначейских акций Акционерным обществом Туристские гостиничные комплексы «Измайлово».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол общего собрания акционеров № 42 от 15 декабря 2025 года.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-09502-H, 13.02.2004.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
К.А. Арзамасцев
3.2. Дата 15.12.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия