ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Нанософт" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Нанософт"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121359, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Кунцево, ул Маршала Тимошенко, д. 17, к. 1, помещ. 25

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1087746521390

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7731592193

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 68474-H

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39357 ; https://nanosoft.e-disclosure.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.12.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 12.12.2025;

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.12.2025;

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Утверждение Бюджета Общества и Компаний Группы на 2026 год.

2. Утверждение Бизнес-плана Общества и Компаний Группы на 2026 год.

3. Рассмотрение и утверждение предложения Общему собранию акционеров Общества по вопросу определения (установления) размера вознаграждения, выплачиваемого членам Совета директоров – независимым директорам с даты их переизбрания в Совет директоров Общества в 2026 году до даты переизбрания в 2027 году.

4. Рассмотрение и утверждение изменений в краткосрочную систему мотивации и вознаграждения (премирования) сотрудников дочерней компании Общества - ООО Нанософт разработка» в 2026 году.

5. Утверждение риск-аппетита и матрицы рисков Общества и Компаний Группы.

6. Определение цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) Общества в порядке, установленном статьей 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

7. Последующее одобрение сделок Общества в порядке, установленном Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность №2/2025 от 21.02.2025)

Я.С. Хавасова

3.2. Дата 15.12.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru