ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО УКБ "Новобанк" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение

о существенном факте о проведении заседания Совета директоров

(Наблюдательного совета)эмитента и его повестке дня

1.Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк «Новобанк»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 173003, Россия, Великий Новгород, наб. реки Гзень, д.11.

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1025300002925

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 5321029402

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 01352-В

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3044

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 15.12.2025 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 15.12.2025 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 17.12.2025 г.

2.3. Повестка Дня заседания Совета директоров:

1. О результатах ежегодного стресс-тестирования значимых рисков по состоянию на 01.10.2025 года.

2. О результатах ежегодной идентификации значимых рисков.

3. О достижении контрольного показателя уровня ОР для целей обеспечения операционной надежности.

4. О согласовании Стратегии управления рисками и капиталом на 2026 год.

5. Об утверждении лимитов вложений Банка на 2026 год.

6. О результатах мониторинга системы оплаты труда Банка за 2025 год.

7. О результатах проверок СВА за 2025 год.

8. О внесении изменений в Стратегию развития Банка на 2024 - 2026 годы.

9. Об утверждении плановых показателей деятельности Банка на 2026 год.

10. Об утверждении внутренних нормативных документов Банка.

3.Подпись

3.1.

Председатель

ПАО УКБ «Новобанк» Г.Н. Салагина

3.2. 15.12.2025 г.

МП

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru