ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "СУПЕР" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "СУПЕР"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127254, г. Москва, проезд Добролюбова, д. 3

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700066437

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7715002802

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03535-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27007

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.12.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): вид голосования для приятия решения общим собранием акционеров - внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): способ принятия решения общим собранием акционеров - заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата проведения заочного голосования для приятия решений общим собранием акционеров Общества - 11 декабря 2025 года.

2.3.2. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо.

2.3.3. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо.

2.3.4. Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 127254, г. Москва, проезд Добролюбова, дом 3.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

2.4.1. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента по вопросам повестки дня с № 1 по № 15:

- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 1 298 085.

- Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 391 558.

- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня: 391 422

- Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 2 132

- Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в заочном голосовании: 1 996

Кворум заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров по вопросам повестки дня с № 1 по № 15 имеется*.

*Кворум заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров по вопросам повестки дня с № 1 по № 15 определяется от общего количества размещенных голосующих акций.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой более 50% стоимости активов Общества.

2. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой более 50% стоимости активов Общества.

3. Принятие решения о согласии на совершение крупной взаимосвязанной сделки (с учетом ранее заключенного договора), одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой более 50% стоимости активов Общества.

4. Принятие решения о согласии на совершение крупной взаимосвязанной сделки (с учетом ранее заключенного договора), одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой более 50% стоимости активов Общества.

5. Принятие решения о согласии на совершение крупной взаимосвязанной сделки (с учетом ранее заключенного договора), одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой более 50% стоимости активов Общества.

6. Принятие решения о согласии на совершение крупной взаимосвязанной сделки (с учетом ранее заключенного договора), одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой более 50% стоимости активов Общества.

7. Принятие решения о согласии на совершение крупной взаимосвязанной сделки (с учетом ранее заключенного договора), одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой более 50% стоимости активов Общества.

8. Принятие решения о согласии на совершение крупной взаимосвязанной сделки (с учетом ранее заключенного договора), одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой более 50% стоимости активов Общества.

9. Принятие решения о согласии на совершение крупной взаимосвязанной сделки (с учетом ранее заключенного договора), одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой более 50% стоимости активов Общества.

10. Принятие решения о последующем одобрении совершенной Обществом крупной взаимосвязанной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой более 50% стоимости активов Общества.

11. Принятие решения о последующем одобрении совершенной Обществом крупной взаимосвязанной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой более 50% стоимости активов Общества.

12. Принятие решения о последующем одобрении совершенной Обществом крупной взаимосвязанной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой более 50% стоимости активов Общества.

13. Принятие решения о последующем одобрении совершенной Обществом крупной взаимосвязанной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой более 50% стоимости активов Общества.

14. Принятие решения о последующем одобрении совершенной Обществом крупной взаимосвязанной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой более 50% стоимости активов Общества.

15. Принятие решения о последующем одобрении совершенной Обществом крупной взаимосвязанной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой более 50% стоимости активов Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

2.6.1. Результаты голосования по вопросам повестки дня:

Итоги голосования всех лиц, принявших участие в заочном голосовании по вопросам повестки дня с № 1 по № 15:

- Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 391422/100%*.

- Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 0.

- Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0.

- Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 0.

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по вопросам повестки дня с № 1 по № 15, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров"" (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П).

Итоги голосования лиц, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в заочном голосовании по вопросам повестки дня с № 1 по № 15:

- Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 1996/100%*.

- Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 0.

- Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0.

- Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 0.

*процент определяется от числа голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в заочном голосовании по вопросам повестки дня с № 1 по № 15.

2.6.2. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросам повестки дня:

1. Дать согласие на заключение крупной сделки Договора залога № 1012015/23 между ПАО "СУПЕР" и ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (ОГРН 1027739555282, ИНН 7734202860) на условиях, изложенных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу общего собрания акционеров ПАО "СУПЕР".

В соответствии с п. 15.9 гл. 15 Положения Банка России от 27.03.2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", а также на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" принять решение: сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не раскрывать.

2. Дать согласие на заключение крупной сделки Договора поручительства № 1012017/23 между ПАО "СУПЕР" и ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (ОГРН 1027739555282, ИНН 7734202860) на условиях, изложенных в Приложении № 2 к настоящему Протоколу общего собрания акционеров ПАО "СУПЕР".

В соответствии с п. 15.9 гл. 15 Положения Банка России от 27.03.2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", а также на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" принять решение: сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не раскрывать.

3. Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения к ранее одобренному решением Внеочередного общего собрания акционеров (Протокол ВОСА ПАО "СУПЕР" № 2 от 23.08.2023 г.) Договору залога № 046905/23 от 21.12.2023 г. с учетом Дополнительного соглашения от 14 февраля 2025 года к договору залога № 046905/23 от 21.12.2023 г. (одобренного решением Внеочередного общего собрания акционеров (Протокол ВОСА ПАО "СУПЕР" № 3 от 26.03.2025 г.), на условиях, изложенных в Приложении № 3 к настоящему Протоколу общего собрания акционеров ПАО "СУПЕР".

В соответствии с п. 15.9 гл. 15 Положения Банка России от 27.03.2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", а также на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" принять решение: сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не раскрывать.

4. Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения к ранее одобренному решением Внеочередного общего собрания акционеров (Протокол ВОСА ПАО "СУПЕР" № 2 от 23.08.2023 г.) Договору поручительства № 046902/23 от 21.12.2023 г. с учетом Дополнительного соглашения от 14 февраля 2025 года к договору поручительства № 046902/23 от 21.12.2023 г. (одобренного решением Внеочередного общего собрания акционеров (Протокол ВОСА ПАО "СУПЕР" № 3 от 26.03.2025 г.) на условиях, изложенных в Приложении № 4 к настоящему Протоколу общего собрания акционеров ПАО "СУПЕР".

В соответствии с п. 15.9 гл. 15 Положения Банка России от 27.03.2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", а также на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" принять решение: сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не раскрывать.

5. Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения к ранее одобренному решением Внеочередного общего собрания акционеров (Протокол ВЗСА ПАО "СУПЕР" № 4 от 22.04.2025 г.) Договору залога № 0832016/22 от 17.11.2025 г. на условиях, изложенных в Приложении № 5 к настоящему Протоколу общего собрания акционеров ПАО "СУПЕР".

В соответствии с п. 15.9 гл. 15 Положения Банка России от 27.03.2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", а также на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" принять решение: сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не раскрывать.

6. Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения к ранее одобренному решением Внеочередного общего собрания акционеров (Протокол ВЗСА ПАО "СУПЕР" № 4 от 22.04.2025 г.) Договору поручительства № 0832013/22 от 17.11.2025 г. на условиях, изложенных в Приложении № 6 к настоящему Протоколу общего собрания акционеров ПАО "СУПЕР".

В соответствии с п. 15.9 гл. 15 Положения Банка России от 27.03.2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", а также на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" принять решение: сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не раскрывать.

7. Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения к ранее одобренному решением Внеочередного общего собрания акционеров (Протокол ВЗСА ПАО "СУПЕР" № 4 от 22.04.2025 г.) Договору поручительства № 0873002/23 от 17.11.2025 г. на условиях, изложенных в Приложении № 6 к настоящему Протоколу общего собрания акционеров ПАО "СУПЕР".

В соответствии с п. 15.9 гл. 15 Положения Банка России от 27.03.2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", а также на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" принять решение: сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не раскрывать.

8. Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения к ранее одобренному решением Внеочередного общего собрания акционеров (Протокол ВОСА ПАО "СУПЕР" № 5 от 12.12.2023 г.) Договору залога № 0973014/23 от 21.12.2023 г. с учетом Дополнительного соглашения от 18 июля 2024 года к договору залога № 0973014/23 от 21.12.2023 г. (одобренного решением Внеочередного общего собрания акционеров (Протокол ВОСА ПАО "СУПЕР" № 2 от 22.01.2025 г.) на условиях, изложенных в Приложении № 8 к настоящему Протоколу общего собрания акционеров ПАО "СУПЕР".

В соответствии с п. 15.9 гл. 15 Положения Банка России от 27.03.2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", а также на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" принять решение: сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не раскрывать.

9. Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения к ранее одобренному решением Внеочередного общего собрания акционеров (Протокол ВЗСА ПАО "СУПЕР" № 4 от 22.04.2025 г.) Договору поручительства № 0973019/23 от 17.11.2025 г. на условиях, изложенных в Приложении № 24 к настоящему Протоколу общего собрания акционеров ПАО "СУПЕР".

В соответствии с п. 15.9 гл. 15 Положения Банка России от 27.03.2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", а также на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" принять решение: сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не раскрывать.

10. Одобрить заключенный 17.11.2025 г. между ПАО "СУПЕР" и ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" Договор залога № 0832016/22 на условиях, изложенных в Приложении № 9 к настоящему Протоколу общего собрания акционеров ПАО "СУПЕР".

11. Одобрить заключенный 17.11.2025 г. между ПАО "СУПЕР" и ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" Договор поручительства № 0832013/22 на условиях, изложенных в Приложении № 10 к настоящему Протоколу общего собрания акционеров ПАО "СУПЕР".

В соответствии с п. 15.9 гл. 15 Положения Банка России от 27.03.2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", а также на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" принять решение: сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не раскрывать.

12. Одобрить заключенный 17.11.2025 г. между ПАО "СУПЕР" и ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" Договора залога № 05918/24 на условиях, изложенных в Приложении № 11 к настоящему Протоколу общего собрания акционеров ПАО "СУПЕР".

13. Одобрить заключенный 17.11.2025 г. между ПАО "СУПЕР" и ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" Договор поручительства № 05915/24 на условиях, изложенных в Приложении № 12 к настоящему Протоколу общего собрания акционеров ПАО "СУПЕР".

В соответствии с п. 15.9 гл. 15 Положения Банка России от 27.03.2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", а также на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" принять решение: сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не раскрывать.

14. Одобрить заключенный 17.11.2025 г. между ПАО "СУПЕР" и ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" Договор поручительства № 0873002/23 на условиях, изложенных в Приложении № 13 к настоящему Протоколу общего собрания акционеров ПАО "СУПЕР".

В соответствии с п. 15.9 гл. 15 Положения Банка России от 27.03.2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", а также на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" принять решение: сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не раскрывать.

15. Одобрить заключенный 17.11.2025 г. между ПАО "СУПЕР" и ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" Договор поручительства № 0973019/23 на условиях, изложенных в Приложении № 14 к настоящему Протоколу общего собрания акционеров ПАО "СУПЕР".

В соответствии с п. 15.9 гл. 15 Положения Банка России от 27.03.2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", а также на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" принять решение: сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не раскрывать.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

12 декабря 2025 года, Протокол № 3.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имели право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции именные, обыкновенные, бездокументарные. Номер государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг - 1-01-03535-А. Дата регистрации выпуска ценных бумаг: 12.02.1993 г. Дата регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 21.02.2017 г.

3. Подпись

3.1. Директор

Н.Г. Хренов

3.2. Дата 15.12.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru