ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО Группа Астра - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество Группа Астра
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 127254, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Бутырский, проезд Огородный, д. 16/1, стр. 5, помещ. 306
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1217700192687
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7726476459
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 01286-G
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38906
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 15.12.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: заочное голосование правомочно (имеет кворум).
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
«ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
«ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
2.2 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня «Об утверждении изменений к внутреннему документу, регулирующему основные параметры программы долгосрочной мотивации сотрудников» принято следующее решение: Утвердить изменения к внутреннему документу, регулирующему основные параметры первого цикла программы долгосрочной мотивации сотрудников в редакции, входящей в состав материалов, предоставленных членам Совета директоров для участия в заочном голосовании.
По второму вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о премировании работников ПАО Группа Астра» принято следующее решение: Утвердить Положение о премировании работников ПАО Группа Астра в редакции, входящей в состав материалов, предоставленных членам Совета директоров для участия в заочном голосовании.
По третьему вопросу повестки дня «Об утверждении Программы «ХаброАвтор» ПАО Группа Астра» принято следующее решение: Утвердить Программу «ХаброАвтор» ПАО Группа Астра в редакции, входящей в состав материалов, предоставленных членам Совета директоров для участия в заочном голосовании.
По четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении Программы «Астра-эксперт» ПАО Группа Астра» принято следующее решение: Утвердить Программу «Астра-эксперт» ПАО Группа Астра в редакции, входящей в состав материалов, предоставленных членам Совета директоров для участия в заочном голосовании.
По пятому вопросу повестки дня «Об утверждении Программы «Стажировка» ПАО Группа Астра» принято следующее решение: Утвердить Программу «Стажировка» ПАО Группа Астра в редакции, входящей в состав материалов, предоставленных членам Совета директоров для участия в заочном голосовании.
По шестому вопросу повестки дня «Об утверждении Реферальной программы «Приведи друга» ПАО Группа Астра» принято следующее решение: Утвердить Реферальную программу «Приведи друга» ПАО Группа Астра в редакции, входящей в состав материалов, предоставленных членам Совета директоров для участия в заочном голосовании.
2.3 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 15 декабря 2025 г.
2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол об итогах проведения заочного голосования для принятия решений Советом директоров ПАО Группа Астра от 15.12.2025 № СД/ГА-46
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (доверенность от 06.07.2023 № б/н) А.Н. Красуцкая
3.2. Дата «15» декабря 2025 г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия