Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ВУШ Холдинг" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «ВУШ Холдинг»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127006, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, ул Долгоруковская, д. 21, стр. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1227700499707

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9703103060

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03292-G

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38772

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.12.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров и результатах голосования по вопросам о принятии решений:

В заочном голосовали приняли участие 9 членов Совета директоров ПАО «ВУШ Холдинг» из 9 избранных. Требование о наличии кворума соблюдено.

Результаты голосования по вопросу о принятии решений:

По четырнадцатому вопросу повестки дня: «О согласии на совершение сделки с заинтересованностью, цена которой составляет менее 10% от балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату, требующей одобрения в соответствии с п. 16 ст. 29.2 Устава Общества».

"ЗА" 8 (восемь) голосов; "ПРОТИВ" 0 (ноль) голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (ноль) голосов.

1 член Совета директоров Общества не принимал участие в голосовании по данному вопросу повестки дня, так как является лицом, заинтересованным в совершении сделки.

По шестнадцатому вопросу повестки дня: «О согласии на совершение сделки с заинтересованностью, цена которой составляет менее 10% от балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату, требующей одобрения в соответствии с п. 16 ст. 29.2 Устава Общества».

"ЗА" 8 (восемь) голосов; "ПРОТИВ" 0 (ноль) голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (ноль) голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Вопрос № 14 «О согласии на совершение сделки с заинтересованностью, цена которой составляет менее 10% от балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату, требующей одобрения в соответствии с п. 16 ст. 29.2 Устава Общества».

Дать согласие на совершение сделки с заинтересованностью, цена которой составляет менее 10 % от балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату, требующую одобрения в соответствии с п. 16 ст. 29.2. Устава Общества - заключение между Обществом («Займодавец») и Обществом с ограниченной ответственностью «ВУШ ТРЭЙД» (ОГРН 1227700673650, ИНН 9703113808) («Заемщик») Дополнительного соглашения к Соглашению о займе №WSH TRD 1 от 28 декабря 2022 года на условиях установления процентной ставки по займам не менее 0,5% годовых и пролонгации срока возврата суммы займа до 31 декабря 2026 года.

Лицом, заинтересованным в совершении сделки является лицо, исполняющее функции Единоличного исполнительного органа Общества, а также член Совета директоров Общества Чуйко Дмитрий Владимирович, который одновременно исполняет функции Единоличного исполнительного органа ООО «ВУШ ТРЭЙД».

Чуйко Дмитрий Владимирович не принимал участие в голосовании по данному вопросу повестки дня, так как является лицом, заинтересованным в совершении сделки.

Вопрос № 16 «О согласии на совершение сделки с заинтересованностью, цена которой составляет менее 10% от балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату, требующей одобрения в соответствии с п. 16 ст. 29.2 Устава Общества».

Дать согласие на совершение сделки с заинтересованностью, цена которой составляет менее 10 % от балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату, требующую одобрения в соответствии с п. 16 ст. 29.2. Устава Общества - заключение между Обществом («Займодавец») и Обществом с ограниченной ответственностью «ВУШ» (ОГРН 1187746542180, ИНН 9717068640) («Заемщик») Дополнительного соглашения к Соглашению о займе №WSH 2 от 15 декабря 2022 года на условиях снижения лимита задолженности с 2 400 000 000 (Двух миллиардов четыреста миллионов) рублей до 1 000 000 000 (Одного миллиарда) рублей и пролонгации срока возврата суммы займа до 31 декабря 2027 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров публичного акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: дата окончания приема бюллетеней - 12.12.2025 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол заочного голосования Совета директоров ПАО «ВУШ Холдинг» № 19-2025 от 12.12.2025 г.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-03292-G от 11.08.2022, ISIN RU000A105EX7, CFI код: ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Д.В. Чуйко

3.2. Дата 15.12.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru