ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Форвард Энерго" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Форвард Энерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, набережная Пресненская, д. 10 этаж 15 пом. 20
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1058602102437
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7203162698
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55090-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8657; http://www.frwd.energy/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.12.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 15.12.2025
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23.12.2025
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении бюджета ПАО «Форвард Энерго» на 2026-2028 гг. в соответствии с МСФО.
2. О согласии на совершение ПАО «Форвард Энерго» сделки в соответствии с пп. 31 (д) п.12.1 ст.12 Устава ПАО «Форвард Энерго».
3. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Об утверждении Положения о закупках товаров, работ и услуг ПАО «Форвард Энерго» в новой редакции.
5. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. О согласии на совершение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
7. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. О согласии на совершение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
9. Об определении позиции ПАО «Форвард Энерго» по вопросу повестки дня общего собрания акционеров дочернего общества.
10. Об утверждении плана деятельности корпоративного внутреннего аудита ПАО «Форвард Энерго» на 2026 год.
11. О лице, ответственном за организацию и осуществление внутреннего аудита в ПАО «Форвард Энерго».
12. О рассмотрении отчета об оценке и анализе функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Форвард Энерго» за 2025 год.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55090-E от 20.09.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0F61T7.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность)
И.О.Федорова
3.2. Дата 16.12.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия