ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ХОЛДИНГ ЭРСО" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХОЛДИНГ ЭРСО"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 21

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700157605

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718013390

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00729-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5349; https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5349

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.12.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Состав Совета директоров Общества избран на годовом заседании общего собрания акционеров 25 июня 2025 г. в количестве 7 человек. Действующие члены Совета директоров – 7 человек.

Кворум для проведения заседания составляет ? (половину) избранных членов Совета директоров Общества, составляет 4 члена Совета директоров.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По вопросу № 1 «О предоставлении согласия на совершение Обществом сделки, выходящей за рамки обычной хозяйственной деятельности, связанной с выдачей Обществом займа на сумму, превышающую 500 млн рублей, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.» - «за» - 7 голосов, «против» – нет, «воздержался» - нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу № 1 «О предоставлении согласия на совершение Обществом сделки, выходящей за рамки обычной хозяйственной деятельности, связанной с выдачей Обществом займа на сумму, превышающую 500 млн рублей, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.».

Решение принято.

Сведения об условиях, а также о лицах, являющихся сторонами, одобренной Советом директоров сделки, не раскрываются и/или не предоставляются до совершения сделки, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», абз.1,2 п.15.9 Положение Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 12.12.2025 г.;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: дата составления протокола заседания совета директоров – 15.12.2025, номер протокола заседания совета директоров эмитента - Протокол заседания Совета директоров № 18/25.

3. Подпись

3.1. Президент

С.В. Гурин

3.2. Дата 16.12.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru