ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Комбинат "Магнезит" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество по производству огнеупоров "Комбинат "Магнезит"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 456910, Челябинская обл., Саткинский район, г. Сатка, ул. Солнечная, д. 34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027401062325
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7417001747
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45002-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2324
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.12.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания: дата окончания приема бюллетеней для голосования на общем собрании – 12 декабря 2025 года.
2.4. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 4 246 754 366, что составляет 86,27 % от общего числа голосов. Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) О согласии на заключение крупной сделки, которая одновременно является сделкой с заинтересованностью, - договора поручительства от 15 сентября 2025 года между (1) ПАО «Комбинат «Магнезит» в качестве поручителя, (2) АО «Магнезит-Холдинг» в качестве должника, (3) ПАО Сбербанк в качестве межкредиторского агента и (4) Кредиторами в качестве кредиторов.
2) О согласии на заключение крупной сделки, которая одновременно является сделкой с заинтересованностью, - договора залога прав по договору банковского счета от 15 сентября 2025 года между (1) ПАО «Комбинат «Магнезит» в качестве залогодателя и (2) ПАО Сбербанк в качестве управляющего залогом и банком счета.
3) О согласии на заключение крупной сделки, которая одновременно является сделкой с заинтересованностью, - договора залога прав по договору банковского счета от 15 сентября 2025 года между (1) ПАО «Комбинат «Магнезит» в качестве залогодателя, (2) ПАО Сбербанк в качестве управляющего залогом и (3) АО «Альфа-Банк» в качестве банка счета.
4) О согласии на заключение крупной сделки, которая одновременно является сделкой с заинтересованностью, - договора ипотеки, подлежащего заключению между (1) ПАО «Комбинат «Магнезит» в качестве залогодателя и (2) ПАО Сбербанк в качестве управляющего залогом.
5) О согласии на заключение крупной сделки, которая одновременно является сделкой с заинтересованностью, - договора залога движимого имущества, подлежащего заключению между (1) ПАО «Комбинат «Магнезит» в качестве залогодателя и (2) ПАО Сбербанк в качестве управляющего залогом.
6) О согласии на заключение крупной сделки, которая одновременно является сделкой с заинтересованностью, - дополнительного соглашения к существующему договору ипотеки, заключенному между (1) ПАО «Комбинат «Магнезит» в качестве залогодателя и (2) ПАО Сбербанк в качестве залогодержателя.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1) О согласии на заключение крупной сделки, которая одновременно является сделкой с заинтересованностью, - договора поручительства от 15 сентября 2025 года между (1) ПАО «Комбинат «Магнезит» в качестве поручителя, (2) АО «Магнезит-Холдинг» в качестве должника, (3) ПАО Сбербанк в качестве межкредиторского агента и (4) Кредиторами в качестве кредиторов.
Голосовали «за» - 4 246 578 526 голосов, 99,995859%,
«против» - 135 520 голосов, 0,003191%,
«воздержался» - 24 416 голосов, 0,000575%.
%-процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.
Голосовали «за» - 1 041 916 голосов, 85,560326%,
«против» - 135 520 голосов, 11,128666%,
«воздержался» - 24 416 голосов, 2,004999%.
%-процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали незаинтересованные в сделке лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 1 217 756.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 4 245 552 514.
2) О согласии на заключение крупной сделки, которая одновременно является сделкой с заинтересованностью, - договора залога прав по договору банковского счета от 15 сентября 2025 года между (1) ПАО «Комбинат «Магнезит» в качестве залогодателя и (2) ПАО Сбербанк в качестве управляющего залогом и банком счета.
Голосовали «за» - 4 246 578 526 голосов, 99,995859%,
«против» - 123 648 голосов, 0,002912%,
«воздержался» - 36 288 голосов, 0,000854%.
%-процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.
Голосовали «за» - 1 041 916 голосов, 85,560326%,
«против» - 123 648 голосов, 10,153758%,
«воздержался» - 36 288 голосов, 2,979907%.
%-процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали незаинтересованные в сделке лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 1 217 756.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 4 245 552 514.
3) О согласии на заключение крупной сделки, которая одновременно является сделкой с заинтересованностью, - договора залога прав по договору банковского счета от 15 сентября 2025 года между (1) ПАО «Комбинат «Магнезит» в качестве залогодателя, (2) ПАО Сбербанк в качестве управляющего залогом и (3) АО «Альфа-Банк» в качестве банка счета.
Голосовали «за» - 4 246 578 526 голосов, 99,995859%,
«против» - 135 520 голосов, 0,003191%,
«воздержался» - 24 416 голосов, 0,000575%.
%-процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.
Голосовали «за» - 1 041 916 голосов, 85,560326%,
«против» - 135 520 голосов, 11,128666%,
«воздержался» - 24 416 голосов, 2,004999%.
%-процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали незаинтересованные в сделке лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 1 217 756.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 4 245 552 514.
4) О согласии на заключение крупной сделки, которая одновременно является сделкой с заинтересованностью, - договора ипотеки, подлежащего заключению между (1) ПАО «Комбинат «Магнезит» в качестве залогодателя и (2) ПАО Сбербанк в качестве управляющего залогом.
Голосовали «за» - 4 246 578 526 голосов, 99,995859%,
«против» - 123 648 голосов, 0,002912%,
«воздержался» - 36 288 голосов, 0,000854%.
%-процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.
Голосовали «за» - 1 041 916 голосов, 85,560326%,
«против» - 123 648 голосов, 10,153758%,
«воздержался» - 36 288 голосов, 2,979907%.
%-процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали незаинтересованные в сделке лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 1 217 756.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 4 245 552 514.
5) О согласии на заключение крупной сделки, которая одновременно является сделкой с заинтересованностью, - договора залога движимого имущества, подлежащего заключению между (1) ПАО «Комбинат «Магнезит» в качестве залогодателя и (2) ПАО Сбербанк в качестве управляющего залогом.
Голосовали «за» - 4 246 578 526 голосов, 99,995859%,
«против» - 123 648 голосов, 0,002912%,
«воздержался» - 36 288 голосов, 0,000854%.
%-процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.
Голосовали «за» - 1 041 916 голосов, 85,560326%,
«против» - 123 648 голосов, 10,153758%,
«воздержался» - 36 288 голосов, 2,979907%.
%-процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали незаинтересованные в сделке лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 1 217 756.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 4 245 552 514.
6) О согласии на заключение крупной сделки, которая одновременно является сделкой с заинтересованностью, - дополнительного соглашения к существующему договору ипотеки, заключенному между (1) ПАО «Комбинат «Магнезит» в качестве залогодателя и (2) ПАО Сбербанк в качестве залогодержателя.
Голосовали «за» - 4 246 578 526 голосов, 99,995859%,
«против» - 135 520 голосов, 0,003191%,
«воздержался» - 24 416 голосов, 0,000575%.
%-процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.
Голосовали «за» - 1 041 916 голосов, 85,560326%,
«против» - 135 520 голосов, 11,128666%,
«воздержался» - 24 416 голосов, 2,004999%.
%-процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали незаинтересованные в сделке лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 1 217 756.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 4 245 552 514.
Формулировки решений, принятых общим собранием:
По первому вопросу – в соответствии с положениями главы X (Крупные сделки) Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» («Закон об АО»), подпункта 22 пункта 9.4 устава Публичного акционерного общества по производству огнеупоров «Комбинат «Магнезит» («Общество») и главы XI (Заинтересованность в совершении обществом сделки) Закона об АО, подпункта 21 пункта 9.4 устава Общества предоставить согласие на совершение договора поручительства от 15 сентября 2025 года между (1) Обществом в качестве поручителя, (2) АО «Магнезит-Холдинг» (ОГРН 1227700795541) в качестве должника, (3) Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195) («Кредитный управляющий») в качестве межкредиторского агента и (4) информация не раскрывается на основании пункта 18, Перечня информации, которую эмитенты ценных бумаг вправе не раскрывать и (или) не предоставлять, а также лиц, информация о которых может не раскрываться и (или) не предоставляться, Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", в качестве кредиторов («Кредиторы») на основных условиях, приведенных в Приложении 1* (Основные условия Договора поручительства (Опцион)) («Договор поручительства (Опцион)») к решению, который является для Общества крупной сделкой, связанной вместе с взаимосвязанными сделками с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого превышает 50% балансовой стоимости активов Общества, в совершении которой имеется заинтересованность (1) АО «Магнезит-Холдинг», являющегося контролирующим лицом Общества и стороной по Договору поручительства (Опцион); (2) Информация не раскрывается на основании пункта 3, Перечня информации, которую эмитенты ценных бумаг вправе не раскрывать и (или) не предоставлять, а также лиц, информация о которых может не раскрываться и (или) не предоставляться, Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
По второму вопросу – в соответствии с положениями главы X (Крупные сделки) Закона об АО, подпункта 22 пункта 9.4 устава Общества и главы XI (Заинтересованность в совершении обществом сделки) Закона об АО, подпункта 21 пункта 9.4 устава Общества предоставить согласие на совершение договора залога прав по договору банковского счёта от 15 сентября 2025 года между (1) Обществом в качестве залогодателя и (2) Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195)) в качестве управляющего залогом и банка счёта («Договор залога прав по счёту (Сбербанк)») на основных условиях, приведенных в Приложении 4* (Основные условия Договора залога прав по счету (Сбербанк)) к решению, который является для Общества крупной сделкой, связанной вместе с взаимосвязанными сделками с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого превышает 50% балансовой стоимости активов Общества, в совершении которой имеется заинтересованность АО «Магнезит-Холдинг» (ОГРН 1227700795541), являющегося контролирующим лицом Общества и Заёмщика (ООО «Группа «Магнезит» (ОГРН 1047408000199)), являющегося выгодоприобретателем Договора залога прав по счёту (Сбербанк).
По третьему вопросу – в соответствии с положениями главы X (Крупные сделки) Закона об АО, подпункта 22 пункта 9.4 устава Общества и главы XI (Заинтересованность в совершении обществом сделки) Закона об АО, подпункта 21 пункта 9.4 устава Общества предоставить согласие на совершение договора залога прав по договору банковского счета от 15 сентября 2025 года между (1) Обществом в качестве залогодателя, (2) Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195)) в качестве управляющего залогом и (3) АО «Альфа-Банк» (ОГРН 1027700067328) в качестве банка счета («Договор залога прав по счету (Альфа-Банк)») на основных условиях, приведенных в Приложении 5* (Основные условия Договора залога прав по счету (Альфа-Банк)) к решению, который является для Общества крупной сделкой, связанной вместе с взаимосвязанными сделками с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого превышает 50% балансовой стоимости активов Общества, в совершении которой имеется заинтересованность АО «Магнезит-Холдинг» (ОГРН 1227700795541), являющегося контролирующим лицом Общества и ООО «Группа «Магнезит» (ОГРН 1047408000199) в качестве заемщика, являющегося выгодоприобретателем Договора залога прав по счету (Альфа-Банк).
По четвертому вопросу – в соответствии с положениями главы X (Крупные сделки) Закона об АО, подпункта 22 пункта 9.4 устава Общества и главы XI (Заинтересованность в совершении обществом сделки) Закона об АО, подпункта 21 пункта 9.4 устава Общества предоставить согласие на заключение (одобрение) договора ипотеки, подлежащего заключению между (1) Обществом в качестве залогодателя, (2) Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195)) в качестве управляющего залогом («Договор ипотеки») на основных условиях, приведенных в Приложении 10* (Основные условия Договора ипотеки) к решению, который является для Общества крупной сделкой, связанной вместе с взаимосвязанными сделками с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого превышает 50% балансовой стоимости активов Общества, в совершении которой имеется заинтересованность АО «Магнезит-Холдинг» (ОГРН 1227700795541), являющегося контролирующим лицом Общества и ООО «Группа «Магнезит» (ОГРН 1047408000199) в качестве заемщика, являющегося выгодоприобретателем Договора ипотеки.
По пятому вопросу – в соответствии с положениями главы X (Крупные сделки) Закона об АО, подпункта 22 пункта 9.4 устава Общества и главы XI (Заинтересованность в совершении обществом сделки) Закона об АО, подпункта 21 пункта 9.4 устава Общества предоставить согласие на заключение (одобрение) договора залога движимого имущества, подлежащего заключению между (1) Обществом в качестве залогодателя, (2) Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195) в качестве управляющего залогом («Договор залога движимого имущества») на основных условиях, приведенных в Приложении 8* (Основные условия Договора залога движимого имущества) к решению, который является для Общества крупной сделкой, связанной вместе с взаимосвязанными сделками с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого превышает 50% балансовой стоимости активов Общества, в совершении которой имеется заинтересованность АО «Магнезит-Холдинг» (ОГРН 1227700795541), являющегося контролирующим лицом Общества и Заёмщика (ООО «Группа «Магнезит» (ОГРН 1047408000199)), являющегося выгодоприобретателем Договора залога движимого имущества.
По шестому вопросу – В соответствии с положениями главы X (Крупные сделки) Закона об АО, подпункта 22 пункта 9.4 устава Общества и главы XI (Заинтересованность в совершении обществом сделки) Закона об АО, подпункта 21 пункта 9.4 устава Общества предоставить согласие на заключение (одобрение) дополнительного соглашения № 7 к договору ипотеки № 87386 от 27 сентября 2018 года, подлежащего заключению между (1) Обществом в качестве залогодателя, (2) Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195)) в качестве управляющего залогом, (3) если применимо, ООО «Группа «Магнезит» (ОГРН 1047408000199) в качестве залогодателя («Дополнительное соглашение к договору ипотеки»), на основных условиях, приведенных в Приложении 12* (Основные условия Дополнительного соглашения к договору ипотеки) к решению, которое является для Общества крупной сделкой, связанной вместе с взаимосвязанными сделками с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого превышает 50% балансовой стоимости активов Общества, в совершении которой имеется заинтересованность АО «Магнезит-Холдинг» (ОГРН 1227700795541), являющегося контролирующим лицом Общества и Заёмщика (ООО «Группа «Магнезит» (ОГРН 1047408000199)), являющегося выгодоприобретателем или стороной Дополнительного соглашения к договору ипотеки.
2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 16 декабря 2025 года, протокол № 43.
2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
вид, категория (тип) – акции, обыкновенные именные бездокументарные;
серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бума – 1-01-45002-D;
дата государственной регистрации – 29.07.2004 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.А. Верзаков
3.2. Дата 16.12.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия