ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "ОКБ СА" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Особое конструкторское бюро средств автоматизации"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739499040

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717000543

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 07744-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3388

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.12.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: на заседании присутствуют 4 из 5 членов Совета директоров, заседание Совета директоров правомочно. Кворум имеется.

2.2. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О рекомендациях по распределению нераспределенной прибыли прошлых лет ОАО «ОКБ СА».

2. О рекомендациях по выплате вознаграждения выборным органам ОАО «ОКБ СА» за 2025 г.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу №1 повестки дня заседания Совета директоров: «О рекомендациях по распределению нераспределенной прибыли прошлых лет ОАО «ОКБ СА». Итоги голосования: «За» - 4 голоса; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято. Рекомендовать единственному акционеру ОАО «ОКБ СА», принять решение: Утвердить следующее распределение части нераспределенной прибыли прошлых лет ОАО «ОКБ СА» по результатам 2024 года: Часть нераспределенной чистой прибыли прошлых лет ОАО «ОКБ СА» по результатам 2024 финансового года в размере 38 314 528,48 рублей, распределить следующим образом: Часть нераспределенной чистой прибыли прошлых лет ОАО «ОКБ СА» по результатам 2024 финансового года в размере 22 000 000, 00 рублей направить на выплату вознаграждения членам Совета Директоров Общества; Оставшуюся прибыль в размере 16 314,528,48 рублей, не распределять, оставить в составе нераспределенной прибыли ОАО «ОКБ СА», до принятия соответствующих решений единственным акционером.

По вопросу №2 повестки дня заседания Совета директоров: «О рекомендациях по выплате вознаграждения выборным органам ОАО «ОКБ СА» за 2025 г.». Итоги голосования: «За» - 4 голоса; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято. Рекомендовать единственному акционеру ОАО «ОКБ СА», принять решение: Выплатить вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества за период с «01» июля 2025 г. по «29» декабря 2025 г.: Бромли Джесси Майклу – 5 000 000,00 рублей; Балакину Максиму Андреевичу – 5 000 000,00 рублей. Головановой Марии Алексеевне – 5 000 000,00 рублей. Пилюгину Евгению Александровичу – 400 000,00 рублей. Ушаковой Вере Анатольевне – 6 600 000,00 рублей. Вознаграждение выплатить в срок не позднее «31» января 2026 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.12.2025г., №7.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг акционерного общества: обыкновенные именные бездокументарные, ГРН выпуска ЦБ 73-1-П-2716 от 16.03.1994г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "Калибр"

А.Л. Мусатов

3.2. Дата 16.12.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru