ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "Верхнебаканский цементный завод" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Верхнебаканский цементный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353971, Краснодарский кр., г. Новороссийск, пос. Верхнебаканский, ул. Орловская, д. 11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022302385808
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2315076504
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31296-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17149; http://www.vbakanka.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.12.2025
2. Содержание сообщения
2.1. вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты, причитающиеся их владельцам; биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-01R, идентификационный номер выпуска биржевых облигаций 4B02-01-31296-E-001P от 11.12.2017, ISIN RU000A0ZYLK7 со сроком погашения: 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
2.2. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 4B02-01-31296-E-001P от 11.12.2017 (дополнительный выпуск № 1 – 4B02-01-31296-E-001P от 15.03.2018), ISIN RU000A0ZYLK7 со сроком погашения: 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (далее – Облигации).
2.3. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:16.12.2025г.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.12.2025г.
2.5. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества из части нераспределенной прибыли прошлых лет по результатам 2022 года и порядку его выплаты.
2. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества из части нераспределенной прибыли прошлых лет по результатам 2023 года и порядку его выплаты.
2.6. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения: Протокол заседания Совета Директоров №2 от 16.12.2025г.
3. Подпись
3.1. Управляющий Директор (Доверенность №121 от 15.03.2023)
А.С. Зискель
3.2. Дата 16.12.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия