ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ОТП Банк" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125171, г. Москва, шоссе Ленинградское, д. 16А стр. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739176563

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708001614

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2766

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709; http://www.otpbank.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.12.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты решения – 15 декабря 2025 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 15 декабря 2025 г., протокол № 33/2025.

2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется; соответствующие решения приняты единогласно.

2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров Банка:

По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров Банка:

1.1. Освободить от должности Заместителя Председателя Правления, члена Правления АО «ОТП Банк» <ФИО>* «17» декабря 2025 года.

<…>

1.5. C «18» декабря 2025 года определить количественный состав Правления АО «ОТП Банк» в размере 5 (Пяти) человек.

*Информация не раскрывается в соответствии с абз. 12 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102, а также пп.1.1.1 п. 1.1 ч. 1 решения Совета директоров Банка России от 24.12.2024.

3. Подпись

3.1. Руководитель направления финансирования и организации взаимодействия с инвесторами (доверенность № 107-2 от 27.06.2024 г.)

В.А. Конюшко

3.2. Дата 16.12.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru