ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО Комбанк "Химик" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество коммерческий банк "Химик"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 606008, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Урицкого, д. 10Б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025200000198
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5249013007
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1114
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2811
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.12.2025
2. Содержание сообщения
Дата принятия Председателем Совета Директоров ПАО Комбанк «Химик» решения о проведении заседания Совета Директоров ПАО Комбанк «Химик»: «16» декабря 2025 года.
Дата проведения заседания Совета Директоров ПАО Комбанк «Химик»: «16» декабря 2025 года.
Повестка дня:
1. Информация об оценке экономического положения Банка по состоянию на 01.10.2025 года в соответствии с пунктом 7.1 Указания Банка России от 03.04.2017 № 4336-У об отнесении ПАО Комбанк «Химик ко 2 классификационной группе (подгруппа 2.1).
2. Утверждение Предварительного Плана проведения заседаний Совета Директоров Банка за период с января 2026 г. по декабрь 2026 г.
3. Утверждение «Положения о системе оплаты труда в ПАО Комбанк «Химик» (версия 2.0).
4. Количественные и качественные показатели согласно «Положению ПАО Комбанк «Химик» о системе оплаты труда» в целях корректировки нефиксированной части фонда оплаты труда.
5. Утверждение Положения об организации управления кредитным риском в ПАО Комбанк «Химик».
6. Утверждение Положения об организации управления рыночными рисками в ПАО Комбанк «Химик».
7. Утверждение Стратегии управления ликвидностью в ПАО Комбанк «Химик».
8. Утверждение Стратегии управления рисками и капиталом ПАО Комбанк «Химик».
9. Утверждение Кодекса корпоративной этики ПАО Комбанк «Химик».
10. Утверждение Положения об организации управления стратегическом риском в ПАО Комбанк «Химик».
11. Утверждение Положения о риске потери деловой репутации ПАО Комбанк «Химик».
12. Утверждение Методики идентификации значимых рисков в ПАО Комбанк «Химик».
13. Утверждение Политики обеспечения преемственности членов исполнительных органов ПАО Комбанк «Химик».
Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров ПАО Комбанк «Химик»: «16» декабря 2025 года, Протокол № 7/25.
Кворум заседания Совета Директоров ПАО Комбанк «Химик»:
Из пяти членов Совета Директоров на заседании присутствуют пять, в соответствии с Уставом Банка установлено наличие кворума, заседание Совета Директоров признается правомочным.
Содержание отдельных решений, принятых Советом Директоров ПАО Комбанк «Химик» и результаты голосования по ним:
По третьему вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о системе оплаты труда в ПАО Комбанк «Химик» (версия 2.0).
Результаты голосования: «За» - 5 голосов. «Против» – нет. «Воздержался» – нет.
По четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить Количественные и качественные показатели согласно «Положению ПАО Комбанк «Химик» о системе оплаты труда» в целях корректировки нефиксированной части фонда оплаты труда.
Результаты голосования: «За» - 5 голосов. «Против» – нет. «Воздержался» – нет.
По пятому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение об организации управления кредитным риском в ПАО Комбанк «Химик».
Результаты голосования: «За» - 5 голосов. «Против» – нет. «Воздержался» – нет.
По шестому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение об организации управления рыночными рисками в ПАО Комбанк «Химик».
Результаты голосования: «За» - 5 голосов. «Против» – нет. «Воздержался» – нет.
По седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить Стратегию управления ликвидностью в ПАО Комбанк «Химик».
Результаты голосования: «За» - 5 голосов. «Против» – нет. «Воздержался» – нет.
По восьмому вопросу повестки дня:
Утвердить Стратегию управления рисками и капиталом ПАО Комбанк «Химик».
Результаты голосования: «За» - 5 голосов. «Против» – нет. «Воздержался» – нет.
По девятому вопросу повестки дня:
Утвердить Кодекс корпоративной этики ПАО Комбанк «Химик».
Результаты голосования: «За» - 5 голосов. «Против» – нет. «Воздержался» – нет.
По десятому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение об организации управления стратегическом риском в ПАО Комбанк «Химик».
Результаты голосования: «За» - 5 голосов. «Против» – нет. «Воздержался» – нет.
По одиннадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о риске потери деловой репутации ПАО Комбанк «Химик».
Результаты голосования: «За» - 5 голосов. «Против» – нет. «Воздержался» – нет.
По двенадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить Методику идентификации значимых рисков в ПАО Комбанк «Химик».
Результаты голосования: «За» - 5 голосов. «Против» – нет. «Воздержался» – нет.
По тринадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить Политику обеспечения преемственности членов исполнительных органов ПАО Комбанк «Химик».
Результаты голосования: «За» - 5 голосов. «Против» – нет. «Воздержался» – нет.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
Т.Н. Кастров
3.2. Дата 16.12.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия