ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "ФАБРИКА ПО" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ФАБРИКА ПО"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115230, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Нагорный, ш Варшавское, д. 42, стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1257700040036
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9726092897
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 08954-G
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39560
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.12.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
в заседании Совета директоров публичного акционерного общества «Фабрика ПО» (далее – «Общество») приняли участие 9 (девять) из 9 (девяти) членов Совета директоров Общества. Кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имелся.
Результаты голосования по вопросу о принятии решений:
По 2 (второму) вопросу повестки дня «Об утверждении новой редакции Положения о комитете Совета директоров Общества по аудиту».
«ЗА» 9 (девять) голосов; «ПРОТИВ» 0 (ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (ноль) голосов.
По 4 (четвертому) вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о комитете Совета директоров Общества по вознаграждениям и номинациям».
«ЗА» 9 (девять) голосов; «ПРОТИВ» 0 (ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (ноль) голосов.
По 6 (шестому) вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о комитете Совета директоров Общества по стратегии и искусственному интеллекту».
«ЗА» 9 (девять) голосов; «ПРОТИВ» 0 (ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (ноль) голосов.
По 10 (десятому) вопросу повестки дня «Об утверждении новой редакции Положения о Корпоративном секретаре Общества».
«ЗА» 9 (девять) голосов; «ПРОТИВ» 0 (ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (ноль) голосов.
По 11 (одиннадцатому) вопросу повестки дня «Об утверждении новой редакции Положения о внутреннем аудите Общества».
«ЗА» 9 (девять) голосов; «ПРОТИВ» 0 (ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (ноль) голосов.
По 12 (двенадцатому) вопросу повестки дня «Об утверждении новой редакции Политики по управлению рисками и внутреннему контролю Общества».
«ЗА» 9 (девять) голосов; «ПРОТИВ» 0 (ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (ноль) голосов.
По 13 (тринадцатому) вопросу повестки дня «Об утверждении Правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком Общества».
«ЗА» 9 (девять) голосов; «ПРОТИВ» 0 (ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (ноль) голосов.
По 14 (четырнадцатому) вопросу повестки дня «Об утверждении Условий совершения операций с финансовыми инструментами инсайдерами Общества и связанными с ними лицами».
«ЗА» 9 (девять) голосов; «ПРОТИВ» 0 (ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (ноль) голосов.
По 15 (пятнадцатому) вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации Общества».
«ЗА» 9 (девять) голосов; «ПРОТИВ» 0 (ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (ноль) голосов.
По 16 (шестнадцатому) вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о дивидендной политике Общества».
«ЗА» 9 (девять) голосов; «ПРОТИВ» 0 (ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (ноль) голосов.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По 2 (второму) вопросу повестки дня «Об утверждении новой редакции Положения о комитете Совета директоров Общества по аудиту»
Принято решение:
Утвердить Положение о комитете Совета директоров Общества по аудиту в новой редакции, входящей в состав информации (материалов), предоставленных членам Совета директоров при подготовке к принятию решений Советом директором Общества. Ранее утвержденную редакцию Положения о комитете по аудиту Совета директоров Общества признать утратившей силу.
По 4 (четвертому) вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о комитете Совета директоров Общества по вознаграждениям и номинациям»
Принято решение:
Утвердить Положение о комитете Совета директоров Общества по вознаграждениям и номинациям в редакции, входящей в состав информации (материалов), предоставленных членам Совета директоров при подготовке к принятию решений Советом директором Общества.
По 6 (шестому) вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о комитете Совета директоров Общества по стратегии и искусственному интеллекту»
Принято решение:
Утвердить Положение о комитете Совета директоров Общества по стратегии и искусственному интеллекту в редакции, входящей в состав информации (материалов), предоставленных членам Совета директоров при подготовке к принятию решений Советом директором Общества.
По 10 (десятому) вопросу повестки дня «Об утверждении новой редакции Положения о Корпоративном секретаре Общества»
Принято решение:
Утвердить Положение о Корпоративном секретаре Общества в новой редакции, входящей в состав информации (материалов), предоставленных членам Совета директоров при подготовке к принятию решений Советом директором Общества. Ранее утвержденную редакцию Положения о Корпоративном секретаре Общества признать утратившей силу.
По 11 (одиннадцатому) вопросу повестки дня «Об утверждении новой редакции Положения о внутреннем аудите Общества»
Принято решение:
Утвердить Положение о внутреннем аудите Общества в новой редакции, входящей в состав информации (материалов), предоставленных членам Совета директоров при подготовке к принятию решений Советом директором Общества. Ранее утвержденную редакцию Положения о внутреннем аудите Общества признать утратившей силу.
По 12 (двенадцатому) вопросу повестки дня «Об утверждении новой редакции Политики по управлению рисками и внутреннему контролю Общества»
Принято решение:
Утвердить Политику по управлению рисками и внутреннему контролю Общества в новой редакции, входящей в состав информации (материалов), предоставленных членам Совета директоров при подготовке к принятию решений Советом директором Общества. Ранее утвержденную редакцию Политики по управлению рисками и внутреннему контролю Общества признать утратившей силу.
По 13 (тринадцатому) вопросу повестки дня «Об утверждении Правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком Общества»
Принято решение:
Утвердить Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком Общества в редакции, представленной членам Совета директоров при подготовке к принятию решений Советом директором Общества.
По 14 (четырнадцатому) вопросу повестки дня «Об утверждении Условий совершения операций с финансовыми инструментами инсайдерами Общества и связанными с ними лицами»
Принято решение:
Утвердить Условия совершения операций с финансовыми инструментами инсайдерами Общества и связанными с ними лицами в редакции, представленной членам Совета директоров при подготовке к принятию решений Советом директором Общества.
По 15 (пятнадцатому) вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации Общества»
Принято решение:
Утвердить Положение о порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации Общества в редакции, представленной членам Совета директоров при подготовке к принятию решений Советом директором Общества.
По 16 (шестнадцатому) вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о дивидендной политике Общества»
Принято решение:
Утвердить Положение о дивидендной политике Общества в редакции, входящей в состав информации (материалов), предоставленных членам Совета директоров при подготовке к принятию решений Советом директором Общества, а также отражающей комментарии членов Совета директоров, которые были даны на заседании Совета директоров 12 декабря 2025 года.
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 12.12.2025 г.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров № 06/25 от 15.12.2025 г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный номер 1-01-08954-G, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A10B032. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.К. Тадевосян
3.2. Дата 16.12.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия