ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "НоваБев Групп" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "НоваБев Групп"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143180, Московская обл., г. Одинцово, г. Звенигород, ул. Пролетарская, д. 40А пом. 112
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047796969450
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705634425
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55052-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7380; https://novabev.com/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.12.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16 декабря 2025г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17 декабря 2025 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Операционные результаты деятельности NovaBev Group за 9-ть месяцев 2025 года и прогноз по итогам 2025 года.
2. Управление рабочим капиталом NovaBev Group (структура, динамика изменений). Проект бюджета NovaBev Group на 2026 год.
3. Коммерческая стратегия, итоги 2025 года, планы на 2026 год.
4. Развитие Winelab - бизнес модель, основные сценарии, с учётом конъюнктуры финансовых рынков, развитие E-commerce Winelab, стратегия на три года.
5. Маркетинговая стратегия, итоги 2025 года, планы на 2026 год.
6. Управление рисками и отчёт Департамента внутреннего аудита за 10-ть месяцев 2025г.
7. Разное (утверждение повестки дня и даты следующего заседания Совета директоров, в том числе по стратегическим вопросам/функциям).
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
К.А. Прохоров
3.2. Дата 16.12.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия