ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "ЮГК" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 457021, Челябинская обл., Пластовский район, г. Пласт, тер. Шахта Центральная
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1077424000686
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7424024375
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33010-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11794
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.12.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие 9 членов Совета директоров ПАО «ЮГК из 9 избранных. Требование о наличии кворума соблюдено.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
По вопросу повестки дня № 5 проголосовало «За» – 9 голосов; проголосовало «Против» – 0 голосов, проголосовало «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято единогласно.
По вопросу повестки дня № 6 проголосовало «За» – 9 голосов; проголосовало «Против» – 0 голосов, проголосовало «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня: В соответствии с положениями ст. 78, ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п.7.2.17, п.9.1., п.9.2. Устава Общества принять решение о последующем одобрении совершенной Публичным акционерным обществом «Южуралзолото Группа Компаний» (далее – «Заемщик») с Банк крупной сделки - Кредитного соглашения об открытии безусловно отзывной кредитной линии по форме согласно Приложению № 1 к протоколу.
Сведения об условиях сделки: Банк (Кредитор) открывает Заемщику кредитную линию в размере и на условиях, указанных в соглашении, а Заемщик обязуется возвращать кредиты, полученные по кредитной линии, уплачивать проценты и выполнить иные обязательства, предусмотренные соглашением.
Выгодоприобретатель: отсутствует
Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня: В соответствии с положениями ст. 78, ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п.7.2.17, п.9.1., п.9.2. Устава Общества принять решение о последующем одобрении совершенной Публичным акционерным обществом «Южуралзолото Группа Компаний» (далее – «Заемщик») с Банк сделки, признаваемой крупной сделкой с учетом взаимосвязанности с Кредитным соглашением об открытии безусловно отзывной кредитной линии - Дополнительного соглашения № 3 от 21.10.2025г. к Генеральному соглашению об общих условиях заключения кредитных сделок о предоставлении кредита по форме согласно Приложению № 2 к протоколу.
Сведения об условиях сделки: Изложить пункт 10.8.7. Соглашения в следующей редакции: «10.8.7. Произойдет изменение более чем на 25 (двадцать пять) процентов состава акционеров Заемщика. Произойдет изменение персонального состава органов управления Заемщика.».
Дополнить Соглашение пунктом 10.8.12. следующего содержания: «10.8.12. Без предварительного согласования с Банком не совершать следующие действия:…»
Остальные условия Соглашения остаются неизменными и обязательными для выполнения Сторонами.
Выгодоприобретатель: отсутствует
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 11.12.2025г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол № 22 от 15.12.2025г.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: не применимо.
3. Подпись
3.1. Президент ООО "УК ЮГК"
С.Д. Гринько
3.2. Дата 16.12.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия