ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Россети Урал" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

«О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Урал»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1056604000970

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 6671163413

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 32501-D

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 17.12.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум Совета директоров эмитента. В заочном голосовании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1 «Об утверждении плана реализации мероприятий ПАО «Россети Урал», направленных на исполнение Стратегии развития Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» и его дочерних и зависимых обществ на период до 2030 года» принято решение:

Утвердить план реализации мероприятий ПАО «Россети Урал», направленных на исполнение Стратегии развития Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» и его дочерних и зависимых обществ на период до 2030 года, в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров.

ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заочном голосовании.

По вопросу 2 «Об утверждении кандидатуры Страховщика ПАО «Россети Урал»» принято решение:

Утвердить кандидатуру АО «СОГАЗ» в качестве Страховщика ПАО «Россети Урал» на следующих условиях:

Вид страхования – Страховщик - Срок действия договора страхования (период оформления полисов КАСКО)

Добровольное страхование транспортных средств (КАСКО) - АО «СОГАЗ» - с 01.01.2026 по 31.12.2026

ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято единогласно.

По вопросу 3 «О согласовании кандидатуры Королева Дмитрия Николаевича на должность заместителя Генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «Россети Урал»» принято решение:

Согласовать кандидатуру Королева Дмитрия Николаевича на должность заместителя Генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «Россети Урал» на срок – по 15.11.2027 включительно.

ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято единогласно.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1

2.4. Дата окончания приема опросных листов членов Совета директоров эмитента: 16.12.2025 г.

2.5. Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.12.2025 г., протокол № 580.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Воденников Д.А.

3.2. Дата 17 декабря 2025 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru