ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "А771" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "А771"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105064, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул Садовая-Черногрязская, д. 13/3, к. 1, этаж 4, ком. 10-13
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1227700210352
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9701202812
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02673-G
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38669 ; https://a771.e-disclosure.ru; https://a771.online
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.12.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 8 (восемь) членов Совета директоров эмитента из 8 (восьми) избранных. Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:
1. Мустафин Рушан Хайдярович
2. Кантаев Арушан Сергеевич
3. Котлубай Богдан Александрович
4. Кудакаев Ренат Маратович
5. Макаров Владимир Александрович
6. Струцкий Сергей Сергеевич
7. Шабанов Валерий Анатольевич
8. Крысанов Никита Сергеевич
Приняли участие в заседании 8 из 8 членов Совета директоров.
Кворум заседания: Имелся
Председательствующий: Кудакаев Ренат Маратович
Секретарь: Макаров Владимир Александрович
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос повестки дня №1:
Об одобрении проведения сбора предварительных (индикативных) заявок от потенциальных инвесторов.
Формулировка решения:
1. Одобрить проведение сбора предварительных (индикативных) заявок от потенциальных инвесторов в период с «18» декабря 2025 года по «30» декабря 2025 года в рамках подготовки к возможному размещению посредством закрытой подписки казначейских акций, находящихся в собственности Общества.
2. Определить предварительный объём размещения в сумме до 30 000 000 (тридцати миллионов) рублей.
Итоги голосования по вопросу:
«ЗА» — 8 (Кантаев, Котлубай, Крысанов, Кудакаев, Макаров, Мустафин, Струцкий, Шабанов).
«ПРОТИВ» — нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет.
Кворум по вопросу: имелся.
Принято решение: утверждено в соответствии с формулировкой.
Вопрос повестки дня №2:
О назначении ответственного за организацию сбора, консолидацию и первичный анализ индикативных заявок.
Формулировка решения:
Назначить Исполнительного директора Общества Кудакаева Р.М. ответственным за организацию сбора, консолидацию и первичный анализ индикативных заявок.
Итоги голосования по вопросу:
«ЗА» — 8 (Кантаев, Котлубай, Крысанов, Кудакаев, Макаров, Мустафин, Струцкий, Шабанов).
«ПРОТИВ» — нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет.
Кворум по вопросу: имелся.
Принято решение: утверждено в соответствии с формулировкой.
Вопрос повестки дня №3:
Об одобрении поручения Исполнительному директору Общества Кудакаеву Р.М.
Формулировка решения:
Поручить Исполнительному директору Общества Кудакаеву Р.М. представить Совету директоров сводный отчёт о результатах сбора предварительных (индикативных) заявок не позднее «16» января 2026 года.
Итоги голосования по вопросу:
«ЗА» — 8 (Кантаев, Котлубай, Крысанов, Кудакаев, Макаров, Мустафин, Струцкий, Шабанов).
«ПРОТИВ» — нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет.
Кворум по вопросу: имелся.
Принято решение: утверждено в соответствии с формулировкой.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 17.12.2025г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол Совета директоров АО "А771" №30 от 17.12.2025г.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 1-01-02673-G, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 22.04.2022г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A104WN3, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.А. Макаров
3.2. Дата 17.12.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия