ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Группа компаний "Медси" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Группа компаний «Медси»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123056, г. Москва, пер. Грузинский, д. 3А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5067746338732
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7710641442
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 62024-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38712
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.12.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 17.12.2025 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18.12.2025 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении бюджета АО «Группа компаний «Медси» на 2026 г.
2. О предварительном одобрении сделки, предметом которой является имущество (работы, услуги), стоимость которого равна или превышает сумму в любой валюте эквивалентную 300 000 000 (Триста миллионов) рублей и составляет менее 25% (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Об определении позиции АО «Группа компаний «Медси» по вопросу повестки дня, относящемуся к компетенции общего собрания участников дочернего общества.
4. О предварительном одобрении сделки, предметом которой является имущество (работы, услуги), стоимость которого равна или превышает сумму в любой валюте эквивалентную 300 000 000 (Триста миллионов) рублей и составляет менее 25% (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Об определении позиции АО «Группа компаний «Медси» по вопросу повестки дня, относящемуся к компетенции общего собрания участников дочернего общества.
6. О предварительном одобрении сделки, предметом которой является имущество (работы, услуги), стоимость которого равна или превышает сумму в любой валюте эквивалентную 300 000 000 (Триста миллионов) рублей и составляет менее 25% (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об определении позиции АО «Группа компаний «Медси» по вопросу повестки дня, относящемуся к компетенции общего собрания участников дочернего общества.
8. Об определении позиции АО «Группа компаний «Медси» по вопросу повестки дня, относящемуся к компетенции общего собрания участников дочернего общества.
9. О предварительном одобрении сделки, предметом которой является имущество (работы, услуги), стоимость которого равна или превышает сумму в любой валюте эквивалентную 300 000 000 (Триста миллионов) рублей и составляет менее 25% (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. О предварительном одобрении сделки, предметом которой является имущество (работы, услуги), стоимость которого равна или превышает сумму в любой валюте эквивалентную 300 000 000 (Триста миллионов) рублей и составляет менее 25% (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Об определении позиции АО «Группа компаний «Медси» по вопросу повестки дня, относящемуся к компетенции общего собрания участников дочернего общества.
12. О предварительном одобрении сделки, предметом которой является имущество (работы, услуги), стоимость которого равна или превышает сумму в любой валюте эквивалентную 300 000 000 (Триста миллионов) рублей и составляет менее 25% (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
13. Об определении позиции АО «Группа компаний «Медси» по вопросам повестки дня, относящимся к компетенции общего собрания участников дочернего общества.
14. Об участии АО «Группа компаний «Медси» в других организациях.
15. Об одобрении условий Договора об осуществлении прав участников.
16. Об одобрении условий Договора об осуществлении прав участников.
17. Об одобрении условий Договора об осуществлении прав участников.
18. Об одобрении условий Договора об осуществлении прав участников.
19. Об одобрении условий Договора об осуществлении прав участников.
20. Об изменении доли участия АО «Группа компаний «Медси» в других организациях.
21. Об участии АО «Группа компаний «Медси» в других организациях.
22. Об утверждении внутреннего документа АО «Группа компаний «Медси».
23. О согласии на совершение сделки по отчуждению недвижимого имущества АО «Группа компаний «Медси».
24. Об утверждении образца товарного знака АО «Группа компаний «Медси».
25. Об утверждении образца товарного знака АО «Группа компаний «Медси».
26. О согласии на совершение сделки по отчуждению недвижимого имущества АО «Группа компаний «Медси» предметом которой является имущество (работы, услуги), стоимость которого равна или превышает сумму в любой валюте эквивалентную 300 000 000 (Триста миллионов) рублей и составляет менее 25% (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.
27. О предварительном одобрении сделки, предметом которой является имущество (работы, услуги), стоимость которого равна или превышает сумму в любой валюте эквивалентную 300 000 000 (Триста миллионов) рублей и составляет менее 25% (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.
28. О согласовании структурных изменений подразделений прямого подчинения Президенту АО «Группа компания «Медси».
29. О согласовании досрочного расторжения трудового договора с лицами прямого подчинения Президенту и об изменении состава Правления АО «Группа компаний «Медси».
30. Об одобрении сделки, сумма которой превышает 300 000 000 (триста миллионов) рублей и составляет менее 25% (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.
31. Об одобрении взаимосвязанных сделок, сумма которых превышает 300 000 000 (триста миллионов) рублей и составляет менее 25% (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.
32. Об утверждении персонального состава Комитетов при Совете директоров АО «Группа компаний «Медси».
3. Подпись
3.1. Член Правления, Вице-Президент (Доверенность № 222 от 22.07.2025)
О.В. Шакирова
3.2. Дата 17.12.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия