Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Кириллица" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Кириллица"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 249833, Калужская обл, м.р-н Дзержинский, г.п. город Кондрово, г Кондрово, ул Ленина, д. 44, помещ. 98

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1214000006021

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4004021785

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01566-G

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38574

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.12.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2022 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:

Число членов Совета директоров, приславших опросные листы для голосования, составляет 8 из 8 избранных членов Совета директоров Общества. Кворум по всем вопросам повестки дня имелся.

Члены Совета директоров, представившие опросные листы:

1. Родин Иван Владимирович

2. Згурская Наталья Геннадьевна

3. Шкильнюк Игорь Валерьевич

4. Зяббаров Ильдар Камилевич

5. Бурдужук Елена Евгеньевна

6. Гарагуль Александр Сергеевич

7. Гарагуль Семён Сергеевич

8. Коренев Игорь Александрович

Результаты голосования по всем вопросам повестки дня, указанным в пункте 2.2 настоящего сообщения:

«ЗА» – 8 голосов

«ПРОТИВ» – 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1) В соответствии с требованиями пп. 19 п. 13.3. ст. 13 Устава Общества прекратить участие Общества в Обществе с ограниченной ответственностью «Оил Ресурс Геологоразведка» (ООО «Оил Ресурс Геологоразведка», ИНН 4000011480, ОГРН: 1244000001772) путем отчуждения 5 % доли в уставном капитале ООО «Оил Ресурс Геологоразведка» и заключения договора купли-продажи с Обществом с ограниченной ответственностью «Оил Ресурс» (ООО «Оил Ресурс», ИНН: 4012004991, ОГРН: 1124004000196) на следующих условиях:

? Способ прекращения участия: заключение договора купли-продажи всей принадлежащей Обществу доли 5 % в уставном капитале ООО «Оил Ресурс Геологоразведка».

? Покупная цена: 1 000 000,00 рублей, НДС не облагается.

? Способ оплаты: оплата стоимости доли будет произведена ООО «Оил Ресурс» до 31.01.2026 путем безналичного платежа на расчетный счет Общества либо другим способом, согласованным Сторонами.

? Отсутствие залога доли: пункт 5 статьи 488 ГК РФ не применяется к отношениям продавца и покупателя, доля не считается заложенной в пользу АО «Кириллица» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Оил Ресурс» по уплате покупной цены.

2) В соответствии с требованиями пп. 19 п. 13.3. ст. 13 Устава Общества прекратить участие Общества в Обществе с ограниченной ответственностью «Оил Ресурс Нефтесервис» (ООО «Оил Ресурс Нефтесервис», ИНН: 4000017354, ОГРН: 1244000007723) путем отчуждения 5 % доли в уставном капитале ООО «Оил Ресурс Нефтесервис» и заключения договора купли-продажи с Обществом с ограниченной ответственностью «Оил Ресурс» (ООО «Оил Ресурс», ИНН: 4012004991, ОГРН: 1124004000196) на следующих условиях:

? Способ прекращения участия: заключение договора купли-продажи всей принадлежащей Обществу доли 5 % в уставном капитале ООО «Оил Ресурс Нефтесервис».

? Покупная цена: 1 000 000,00 рублей, НДС не облагается.

3) В соответствии с требованиями пп. 19 п. 13.3. ст. 13 Устава Общества прекратить участие Общества в Обществе с ограниченной ответственностью «Оил Ресурс Логистика» (ООО «Оил Ресурс Логистика», ИНН: 4000011497, ОГРН: 1244000001783) путем отчуждения 5 % доли в уставном капитале ООО «Оил Ресурс Логистика» и заключения договора купли-продажи с Обществом с ограниченной ответственностью «Оил Ресурс» (ООО «Оил Ресурс», ИНН: 4012004991, ОГРН: 1124004000196) на следующих условиях:

? Способ прекращения участия: заключение договора купли-продажи всей принадлежащей Обществу доли 5 % в уставном капитале ООО «Оил Ресурс Логистика».

? Покупная цена: 1 000 000,00 рублей, НДС не облагается.

4) В соответствии с требованиями пп. 19 п. 13.3. ст. 13 Устава Общества прекратить участие Общества в Обществе с ограниченной ответственностью «Оил Ресурс Трейдинг» (ООО «Оил Ресурс Трейдинг», ИНН: 7707353733, ОГРН: 1157746979444) путем отчуждения 5 % доли в уставном капитале ООО «Оил Ресурс Трейдинг» и заключения договора купли-продажи с Обществом с ограниченной ответственностью «Оил Ресурс» (ООО «Оил Ресурс», ИНН: 4012004991, ОГРН: 1124004000196) на следующих условиях:

? Способ прекращения участия: заключение договора купли-продажи всей принадлежащей Обществу доли 5 % в уставном капитале ООО «Оил Ресурс Трейдинг».

? Покупная цена: 50 000,00 рублей, НДС не облагается.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 16.12.2025

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 17.12.2025; 08/25

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.С. Гарагуль

3.2. Дата 17.12.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru