ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Агрегат" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Агрегат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 456020, Челябинская обл., Ашинский район, г. Сим, ул. Пушкина, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027400507155
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7401000191
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45332-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9992
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.12.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заочного голосования совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Совет директоров Общества избран в составе 7 человек (абз. 2 п. 1 ст. 58 Устава Общества). В заочном голосовании совета директоров участвовали 6 (Шесть) членов совета директоров Общества. Кворум имеется - в заочном голосовании участвовало не менее пятидесяти процентов от общего числа членов совета директоров (пп. 1.1 п. 1. ст. 181.2. ГК РФ, п. 2 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 3 ст. 60 Устава Общества, п. 4.2 Положения о совете директоров Общества).
В заочном голосовании по первому вопросу повестки дня приняли участие – 6 (Шесть) членов совета директоров.
Кворум имеется.
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 5 (Пять) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1(Один) голос;
В заочном голосовании по второму вопросу повестки дня приняли участие – 6 (Шесть) членов совета директоров.
Кворум имеется.
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 5 (Пять) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1(Один) голос;
В заочном голосовании по третьему вопросу повестки дня приняли участие – 6 (Шесть) членов совета директоров.
Кворум имеется.
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 5 (Пять) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1(Один) голос;
В заочном голосовании по четвертому вопросу повестки дня приняли участие – 6 (Шесть) членов совета директоров.
Кворум имеется.
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 5 (Пять) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1(Один) голос;
В заочном голосовании по пятому вопросу повестки дня приняли участие – 6 (Шесть) членов совета директоров.
Кворум имеется.
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 5 (Пять) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1(Один) голос;
В заочном голосовании по шестому вопросу повестки дня приняли участие – 6 (Шесть) членов совета директоров.
Кворум имеется.
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 5 (Пять) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1(Один) голос;
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
В целях совершенствования практики корпоративного управления, повышения эффективности реализации советом директоров Общества стратегических и контрольных функций, в целях организации и осуществления управления рисками, внутреннего контроля, внутреннего аудита Общества, а также с учетом масштаба и специфики деятельности реализуемых корпоративных практик и бизнес-процессов Общества, определить следующие принципы и подходы к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита:
•В Обществе в целях содействия эффективному выполнению функций совета директоров в части контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества сформирован коллегиальный совещательный орган - комитет совета директоров ПАО «Агрегат» по аудиту - далее Комитет.
Комитет сформирован решением совета директоров Общества из своего состава по представлению председателя совета директоров. Комитет действует на основании Положения о комитете совета директоров ПАО «Агрегат» по аудиту, определяющего его компетенцию и порядок деятельности, и утвержденного советом директоров Общества.
•В Обществе организованы управление рисками и внутренний контроль: создана служба внутреннего контроля и управления рисками - далее СВКиУР.
СВКиУР сформирована по решению генерального директора Общества. СВКиУР действует на основании Положения (политики) в области организации и осуществления управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Агрегат», определяющего политику Общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля, и утвержденного советом директоров Общества.
•В Обществе для оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля осуществляется внутренний аудит: либо посредством введения должности руководителя внутреннего аудита и создания отдельного структурного подразделения внутреннего аудита, либо посредством привлечения независимой внешней организации – далее Внутренний аудитор.
Принимая во внимание предшествующую практику, решением совета директоров определен наиболее оптимальный способ организации внутреннего аудита в Обществе - посредством привлечения независимой внешней организации.
Внутренний аудитор действует на основании Положения (политики) в области организации и осуществления внутреннего аудита ПАО «Агрегат», определяющего политику Общества в области организации и осуществления внутреннего аудита, и утвержденного советом директоров Общества.
По второму вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о комитете совета директоров ПАО «Агрегат» по аудиту - в новой редакции согласно проекту, включенному в состав материалов для подготовки к настоящему совету директоров Общества.
По третьему вопросу повестки дня:
Утвердить Положение (политика) в области организации и осуществления управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Агрегат» - в новой редакции согласно проекту, включенному в состав материалов для подготовки к настоящему совету директоров Общества.
По четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение (политика) в области организации и осуществления внутреннего аудита ПАО «Агрегат» - в новой редакции согласно проекту, включенному в состав материалов для подготовки к настоящему совету директоров Общества.
По пятому вопросу повестки дня:
Утвердить План деятельности внутреннего аудитора ПАО «Агрегат» на 2025 – 2026г.г.
По шестому вопросу повестки дня:
Определить условия договора с Обществом с ограниченной ответственностью Аудиторская Консалтинговая группа «Аудит-Право» (ОГРН 1027403884408) на осуществление внутреннего аудита Общества, в части увеличения размера его вознаграждения с 01.01.2026г. года – 45 000 рублей в месяц – согласно проекту Дополнительного соглашения к Договору на осуществление внутреннего аудита от 27.05.2025 г., включенному в состав материалов для подготовки к настоящему совету директоров Общества.
2.3.Дата проведения заочного голосования совета директоров эмитента, которым приняты решения: «16» декабря 2025 г.
2.4.Дата составления и номер протокола заочного голосования совета директоров эмитента, которым приняты решения: «17» декабря 2025 г. № 07.
3. Подпись
3.1. Начальник юридического отдела (Доверенность от 27.08.2024г. № 15/190-24)
Е.С.Вершинина
3.2. Дата 18.12.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия