ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
НАО "Заветы Ленина" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Непубличное акционерное общество "Заветы Ленина"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 142825, Московская обл., г. Ступино, д. Дубнево, ул. Новые Дома, д. 11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035009150175
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5045000842
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03945-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5445
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.12.2025
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: присутствовали 5 из 5 избранных членов Совета директоров общества. Кворум имелся. В соответствии с п.2 ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 31.07.2025, с изм. от 25.09.2025) «Об акционерных обществах», кворум для проведения заседания совета директоров имеется, совет директоров НАО «Заветы Ленина» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Итоги голосования по всем вопросам повестки дня:
«За» - 100% голосов
«Против» – 0% голосов
«Воздержался» - 0% голосов
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1.
1. Провести внеочередное заседание общего собрания акционеров Общества.
2. Определить:
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание;
Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием;
Дата проведения заседания: "20" февраля 2026 года;
Время проведения заседания: 10-00;
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 9-30;
Место проведения заседания: Российская Федерация, Московская область, д. Дубнево, ул. Новые дома, д.11;
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: "17" февраля 2026 года;
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, Московская область, д. Дубнево, ул. Новые дома, д.11.
3. Определить следующую повестку дня:
1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Непубличного акционерного общества «Заветы Ленина».
2. Избрание членов Совета директоров Непубличного акционерного общества «Заветы Ленина».
3. Утверждение устава Непубличного акционерного общества «Заветы Ленина» в новой редакции.
Определить перечень информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием и порядок ее предоставления (Приложение №1 к настоящему протоколу):
1) проекты решений Общего собрания акционеров;
2) проект устава общества в новой редакции.
3) сведения о кандидатах в совет директоров общества;
a. информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров общества;
b. информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в ревизионную комиссию общества;
Определить, что лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с указанными документами в течение 20 дней, в помещении исполнительного органа общества по адресу: Российская Федерация, Московская область, д. Дубнево, ул. Новые дома, д.11, ежедневно в период с "30" января 2026 года по "20" февраля 2026 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 11-00 до 16-00, а также во время проведения заседания по адресу: Российская Федерация, Московская область, д. Дубнево, ул. Новые дома, д.11, а также во время проведения заседания.
4. Утвердить рабочие органы Собрания:
Председатель - из числа присутствующих на заседании акционеров (представителей акционеров), секретарь – Тарасов Максим Викторович.
Счетная комиссия - АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; уполномоченное лицо – по доверенности регистратора.
5. Определить порядок сообщения акционерам о проведении заочного голосования:
В срок, не позднее «29» декабря 2025 года сообщение о проведении внеочередного заочного голосования должно быть опубликовано на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=5445,
6. Определить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров НАО «Заветы Ленина», согласно приложению № 1 настоящего протокола.
2.2.2. Определить дату, на которую фиксируются лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – "28" декабря 2025 года. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров акции обыкновенные именные акции.
2.2.3. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования при принятии решений на внеочередном заседании общего собрания акционеров Общества согласно Приложения № 2 к настоящему протоколу;
Бюллетень направить акционерам за 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования - путем направления заказного отправления.
2.2.4. утвердить формулировки (проекты) решений по вопросам повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества согласно приложению №3 настоящего протокола.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.12.2025 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.12.2025г., протокол №б/н.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции именные обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03945-H, дата его государственной регистрации - 30.08.2005 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.С. Павлов
3.2. Дата 18.12.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия