ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "БАЛТИНВЕСТБАНК" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Дивенская, д. 1 литера А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027800001570

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7831001415

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 3176

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4673; http://www.baltinvestbank.com

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.12.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16 декабря 2025.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 декабря 2025.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об утверждении Плана работы Службы внутреннего контроля на 2026 год.

2. Об утверждении Плана работы Службы внутреннего аудита Банка на 2026 год.

3. Об утверждении Операционного плана Банка на 2026 год.

4. Об утверждении внутренних документов

4.1. Плана мероприятий по восстановлению ликвидности.

4.2. Условий совершения операций с финансовыми инструментами лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона от 27.07.2010 №224-ФЗ, включенными в список инсайдеров ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» и связанными с ними лицами .

5. О пересмотре внутренних документов по вопросам оплаты труда.

6. О рассмотрении аудиторского заключения по результатам проверки системы оплаты труда.

7. Разное.

2.4. Повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

Е.В. Кондратюк

3.2. Дата 17.12.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru