ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

МКАО "Воксис" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОКСИС"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236006, Калининградская обл, г.о. город Калининград, г Калининград, б-р Солнечный, д. 25, помещ. Г/25

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1233900009375

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3900014756

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16752-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39578

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.12.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:

Общее количество членов Совета директоров – 5 человек.

В заочном голосовании приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров, избранных решением годового заседания общего собрания акционеров МКАО «Воксис» 20 июня 2025 года (протокол от 23.06.2025 № 8).

Кворум имелся, заседание Совета директоров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «О выплате (объявлении) дивидендов МКАО «Воксис» по результатам 9 месяцев 2025 года.»:

«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Принято решение 1:

1. Распределить чистую прибыль Общества по итогам 9 месяцев 2025 года сформированную по состоянию на 30 сентября 2025 года следующим образом:

- выплатить (объявить) дивиденды по результатам 9 месяцев 2025 года и направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества сумму в размере 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей, что составляет 0,29585798816 (Ноль целых двадцать девять миллиардов пятьсот восемьдесят пять миллионов семьсот девяносто восемь тысяч восемьсот шестнадцать стомиллиардных) рубля на одну обыкновенную акцию в денежной форме путем перечисления на банковские счета.

2. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 28 декабря 2025 года.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 17.12.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 17.12.2025, Протокол № 48.

3. Подпись

3.1. Доверенное лицо (МЧД)

С.С. Красноперов

3.2. Дата 18.12.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru