ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Искож" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Нефтекамское производственное объединение искусственных кож"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 452680, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Магистральная, 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020201883217
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0264005146
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00570-K
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0264005146
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.12.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 18.12.2025 г.
2.2 Дата проведения заседания совета директоров – 18 декабря 2025 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. 1.О предоставлении согласия на ранее совершенную сделку, а именно заключение с АО «Искож» дополнительного соглашения к Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками №13916АСРМ от 19.01.2021, с учетом всех ранее заключенных дополнительных соглашений (далее – Соглашение), с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» –Башкирское отделение №8598 ПАО Сбербанк.
2.4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения:
2.4.1. Количество членов Совета директоров: 9
Агуреев С.А., Василов Р. Р., Гизатулин Р. К., Киршина Л.Р., Слободин М. П., Судаков К. А., Султанов А. Р., Султанов Р.И., Шамсутдинов С. Р.
Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании: 9 -Агуреев С.А., Василов Р. Р., Гизатулин Р.К., Киршина Л.Р., Слободин М. П., Судаков К. А., Султанов А. Р., Султанов Р.И., Шамсутдинов С. Р.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется
2.5.Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента по повестке:
По вопросу №1 повестки дня следующее решение: Одобрить предоставление согласия на внесение изменений в ранее совершенную сделку по заключению дополнительного соглашения к Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками №13916АСРМ от 19.01.2021, с учетом всех ранее заключенных дополнительных соглашений (далее – Соглашение), в рамках которого заключаются отдельные Кредитные сделки (транши) (далее – Кредитные сделки), с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» – Башкирское отделение №8598 ПАО Сбербанк на вышеуказанных условиях настоящего Протокола.
Наделить полномочиями на предоставление интересов и подписание дополнительного соглашения директору АО «ИСКОЖ» Киршиной Лиане Раифовне, действующей на основании Устава, на указанных выше условиях.
Результата голосования: «За» - 9 (100%) голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 2 от 18.12.2025 г.
2.7. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-04-00570-К, дата государственной регистрации: 28.04.1999 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Л. Р. Киршина
3.2. Дата: 18.12.2025
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия