ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ХК "НЭВЗ-Союз" в форме ПАО - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Холдинговая компания "Новосибирский электровакуумный завод - Союз" в форме публичного акционерного общества

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630049, Новосибирская обл., г. Новосибирск, проспект Красный, д. 220

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025401010359

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5402103510

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10925-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4315; http://www.nevz.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.12.2025

2. Содержание сообщения

1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заочного голосования Совета директоров эмитента :18 декабря 2025 г.

2. Дата проведения заочного голосования Совета директоров эмитента: 22 декабря 2025г.

3. Повестка дня заочного голосования Совета директоров эмитента:

3.1. Об определении цены (денежной оценки) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Соглашения о новации цессии в заемное обязательство от 01.04.2025г. между АО «Союз» и ХК ПАО «НЭВЗ-Союз».

3.2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Соглашения о новации цессии в заемное обязательство от 01.04.2025г. между АО «Союз» и ХК ПАО «НЭВЗ-Союз».

3.3. Об определении цены (денежной оценки) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Соглашения о новации поручительства в заемное обязательство от 01.04.2025г. между АО «Союз» и ХК ПАО «НЭВЗ-Союз», являющейся взаимосвязанной сделкой с Соглашением о новации цессии в заемное обязательство от 01.04.2025г. между АО «Союз» и ХК ПАО «НЭВЗ-Союз».

3.4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Соглашения о новации поручительства в заемное обязательство от 01.04.2025г. между АО «Союз» и ХК ПАО «НЭВЗ-Союз», являющейся взаимосвязанной сделкой с Соглашением о новации цессии в заемное обязательство от 01.04.2025г. между АО «Союз» и ХК ПАО «НЭВЗ-Союз», стоимость которой превышает в совокупности 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей (пп.27. п.9.2. ст.9 Устава Общества).

3.5. Об определении цены (денежной оценки) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Дополнительного соглашения от 01.11.2025г. к договору займа №05/588-1 от 01.04.2019г. между АО «Союз» и ХК ПАО «НЭВЗ-Союз».

3.6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Дополнительного соглашения от 01.11.2025г. к договору займа №05/588-1 от 01.04.2019г. между АО «Союз» и ХК ПАО «НЭВЗ-Союз», стоимость которой превышает 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей (пп.27. п.9.2. ст.9 Устава Общества).

3.7. Об определении цены (денежной оценки) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Дополнительного соглашения от 01.11.2025г. к договору займа №05/225 от 10.09.2020г. между АО «Союз» и ХК ПАО «НЭВЗ-Союз», являющейся взаимосвязанной сделкой с Дополнительным соглашением от 01.11.2025г. к договору займа №05/588-1 от 01.04.2019г. между АО «Союз» и ХК ПАО «НЭВЗ-Союз».

3.8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Дополнительного соглашения от 01.11.2025г. к договору займа №05/225 от 10.09.2020г. между АО «Союз» и ХК ПАО «НЭВЗ-Союз», являющейся взаимосвязанной сделкой с Дополнительным соглашением от 01.11.2025г. к договору займа №05/588-1 от 01.04.2019г. между АО «Союз» и ХК ПАО «НЭВЗ-Союз», стоимость которой превышает 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей (пп.27. п.9.2. ст.9 Устава Общества).

3.9. Об определении цены (денежной оценки) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Договора залога недвижимого имущества от 17.12.2025г. между ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» и АО «Союз».

3.10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Договора залога недвижимого имущества от 17.12.2025г. между ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» и АО «Союз», стоимость которой превышает 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей (пп.27. п.9.2. ст.9 Устава Общества).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.И. Восковых

3.2. Дата 18.12.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru