ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО МК "Воронежский" - Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Молочный комбинат "Воронежский"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО МК "Воронежский"

1.3. Место нахождения эмитента: 394016, г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии, 259

1.4. ОГРН эмитента: 1023601608392

1.5. ИНН эмитента: 3662009586

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40304-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://e-disclosure.azipi.ru/organization/765403/

1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.12.2025

Решения общих собраний участников (акционеров).

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента – внеочередное;

2.2. Способ принятия решений общим собранием акционеров - заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием;

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - акции обыкновенные бездокументарные, гос.номер выпуска 1-01-40304-А, дата регистрации выпуска 03 сентября 2003 г.

2.4. Дата, место, время проведения заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента – 16 декабря 2025 г., г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии, 259, 11 часов 00 минут

2.5. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента – 122671 голос, что составляет 97,5135%

2.6. Повестка дня заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента

1. О внесении изменений в решение по вопросу номер четыре повестки дня годового заседания общего собрания акционеров, проведенного "30" июня 2025г.

2. О проведении аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 финансовый год.

3. О предоставлении последующего согласия на внесение изменений в крупную сделку путем заключения Дополнительного соглашения к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №7M-J5V-UP8 от 19.09.2024, заключенного между ПАО Сбербанк и ПАО Молочный комбинат Воронежский, об изменении срока финансирования

2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам;

1. Внести изменение в формулировку решения по четвертому вопросу повестки дня годового заседания общего собрания акционеров, проведенного "30" июня 2025 г., изложив его в следующей редакции: "Назначить аудитором ПАО Молочный комбинат "Воронежский" аудиторскую организацию Общество с ограниченной ответственностью "ВиндМил Консалтинг Групп" (ООО "ВМК Групп"), ОРНЗ 11006003700 - 122671 (100,0 %)

2. Провести аудиторскую проверку годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 финансовый год посредством аудиторской организации Общество с ограниченной ответственностью "ВиндМил Консалтинг ГРУПП" (ООО "ВМК Групп"), ОРНЗ 11006003700 -122671 (100,0 %)

3. Предоставить последующее согласие на внесение изменений в крупную сделку путем заключения Дополнительного соглашения к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №7M-J5V-UP8 от 19.09.2024 (далее Договор), заключенного между ПАО Сбербанк и ПАО Молочный комбинат Воронежский, об изменении срока финансирования:

- срок финансирования (дата полного погашения кредита) – 18.09.2026.

- целевое назначение кредита: на приобретение материалов для упаковки и фасовки готовой продукции (01.30.006), на выплату заработной платы (01.30.009)

- процентная ставка устанавливается в следующем порядке:

В Период льготного кредитования (в период субсидирования Кредитора) в рамках Правил Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в Валюте кредита по плавающей Льготной процентной ставке:

Размер плавающей Льготной процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях. При этом применяется следующая формула расчета значения плавающей Льготной процентной ставки (в процентах годовых):

PrSt = КС – 50 (Пятьдесят) процентов от КС + 1,93 (Одна целая девяносто три сотых) процента годовых, где

PrSt – плавающая Льготная процентная ставка по кредиту (в процентах годовых);

КС – значение действующей ключевой ставки Банка России на соответствующую дату начисления процентов по кредиту (в процентах годовых);

С даты, следующей за датой заключения Договора (включительно), значение ключевой ставки Банка России устанавливается в размере действующей по состоянию на дату, следующую за датой заключения Договора (включительно), ключевой ставки Банка России.

При изменении размера ключевой ставки Банка России, ее новое значение для расчета размера плавающей Льготной процентной ставки по Договору применяется с даты начала применения нового размера ключевой ставки Банка России.

Размер ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей Льготной процентной ставки по Договору определяется в соответствии с официальной информацией Банка России, в том числе опубликованной на официальном сайте Банка России, по состоянию на указанную дату.

В случае, если размер плавающей Льготной процентной ставки на какую-либо дату в Периоде льготного кредитования окажется меньше 1 (Одного) процента годовых, он принимается равным 1 (Одному) процента годовых.

Изменение размера плавающей Льготной процентной ставки по Договору осуществляется без заключения дополнительного соглашения к Договору. Кредитор направляет Заемщику уведомление об изменении размера плавающей Льготной процентной ставки по Договору в срок не позднее первого рабочего дня, следующего за датой изменения плавающей Льготной процентной ставки по Договору. В случае, если Заемщик не получил указанного уведомления, размер плавающей Льготной процентной ставки по Договору самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с п. 4.1 Договора.

При прекращении Периода льготного кредитования, начиная с Даты приостановления льготного кредитования (включительно) и до Даты возобновления льготного кредитования (не включая эту дату) или по дату полного погашения выданного кредита, указанную в п. 6.1 Договора (если Дата возобновления льготного кредитования не наступит) (включительно),

и/или, начиная с Даты прекращения льготного кредитования (включительно), по дату полного погашения выданного кредита, указанную в п. 6.1 Договора (включительно), Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в Валюте кредита по Базовой процентной ставке на следующих условиях:

Базовая процентная ставка определяется как сумма величин: плавающей Льготной процентной ставки, рассчитываемой в соответствии с настоящим пунктом Договора, и 50 (Пятьдесят) процентов от размера ключевой ставки Банка России, действующей на Дату приостановления льготного кредитования или на Дату прекращения льготного кредитования.

В случае изменения размера ключевой ставки Банка России, ее новое значение для расчета размера процентов за пользование кредитом, начисляемых по Базовой процентной ставке, применяется с даты начала применения нового размера ключевой ставки Банка России.

При возобновлении Периода льготного кредитования (периода субсидирования Кредитора) в рамках Правил Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в Валюте кредита по плавающей Льготной процентной ставке, начиная с Даты возобновления льготного кредитования (включительно).

Изменение размера Базовой процентной ставки по Договору осуществляется без заключения дополнительного соглашения к Договору. Кредитор уведомляет Заемщика об изменении размера Базовой процентной ставки в соответствии с настоящим пунктом в порядке, предусмотренном Договором.

В случае, если Заемщик не получил указанного уведомления, размер Базовой процентной ставки по Договору самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с п. 4.1 Договора

- с уплатой процентов ежемесячно 26-го числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита на условиях, определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком;

- с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с банком, в том числе:

- плата за пользование лимитом кредитной линии в размере не более 0,15%;

- со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком,

- с правом Банка на списание без распоряжения заемщика денежных средств со счетов заемщика, открытых в Банке, в счет погашения срочной/просроченной задолженности по кредитному договору,

- а также на иных условиях банка, в т.ч. с включением в текст договора условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратить взыскание на заложенное имущество, а также с изменением таких условий (в т.ч. в сторону, ухудшающую положение Общества либо его участников/ акционеров/ третьих лиц) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно по своему усмотрению.

Одобряемая настоящим решением сделка не является сделкой, которая может причинить ущерб Обществу и не нарушает интересы Общества, в том числе, по его оценке, совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных

Иные условия Договора, не указанные в настоящем Решении, определяются Генеральным директором или лицом, действующим от имени Общества на основании доверенности при заключении Договора, по своему усмотрению - 122671 (100,0 %)

2.8. Дата составления и номер протокола заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента № б/н от 17 декабря 2025 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор____________Лосев А.Н.

3.2. Дата 18 декабря 2025 г.

М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru