ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ООО "Проект 111" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Проект 111"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 190031, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Сенной округ, пр-кт Московский, д. 10-12, литера В, помещ. 83-Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047855113261
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7838307811
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00106-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38897
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.12.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
Внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
Собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания участников эмитента: 16 декабря 2025 г.
Место проведения общего собрания участников эмитента: г. Санкт-Петербург, Московский пр., д.10-12, лит. В, пом. 83-Н
Время проведения общего собрания участников эмитента: 12:00-12:30 (по московскому времени)
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают участники: 100%
Количество голосов, которыми обладают участники, принимающие участие в собрании: 100%
Кворум для проведения Общего собрания участников Общества имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Избрание Председателя, Секретаря общего собрания участников Общества и лица, производящего подсчёт голосов.
2. Утверждение финансовой (бухгалтерской) отчётности Общества по итогам работы за 9 месяцев 2025 года.
3. Принятие решение о распределении части чистой прибыли Общества по состоянию на 30 сентября 2025 года в виде дивидендов.
4. Принятие решение о порядке выплаты дивидендов.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
"за" – 100 % голосов;
"против" – 0 % голосов;
"воздержались" – 0 % голосов.
Решение принято единогласно
Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня:
1) Избрать Председателем общего собрания участников Общества Дегтяренко Андрея Анатольевича.
2) Избрать Секретарем общего собрания участников Общества Шамшину Инну Владимировну.
3) Лицом, производящим подсчёт голосов, избрать Секретаря общего собрания участников Общества.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
"за" – 100 % голосов;
"против" – 0 % голосов;
"воздержались" – 0 % голосов.
Решение принято единогласно
Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня:
Утвердить бухгалтерскую отчётность, предоставленную Управляющим – Индивидуальным предпринимателем Боровковым П.С. и предусмотренную соответствующими нормативными актами Минфина РФ и ФНС РФ по составлению бухгалтерской отчетности, с:
- валютой баланса в размере 7 849 670 000 (Семь миллиардов восемьсот сорок девять миллионов шестьсот семьдесят тысяч) рублей по состоянию на 30.09.25 г.;
- чистой прибылью в размере 228 384 000 (Двести двадцать восемь миллионов триста восемьдесят четыре тысячи) рублей за период: 01.01.2025-30.09.2025 г.
Право подписи бухгалтерской отчётности принадлежит Управляющему – Индивидуальному предпринимателю Боровкову П.С.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
"за" – 100 % голосов;
"против" – 0 % голосов;
"воздержались" – 0 % голосов.
Решение принято единогласно
Формулировка решения, принятого по третьему вопросу повестки дня:
Принять решение о распределении части чистой прибыли Общества по состоянию на 30 сентября 2025 г. в размере 100 000 000 руб. (Сто миллионов рублей 00 копеек) пропорционально размерам долей участников Общества.
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
"за" – 100 % голосов;
"против" – 0 % голосов;
"воздержались" – 0 % голосов.
Решение принято единогласно
Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу повестки дня:
Выплату дивидендов возможно произвести частями. При этом итоговая сумма подлежащих к выплате дивидендов должна быть выплачена в срок, определённый п. 3. ст. 28 Федерального закона «Об ООО» № 14-ФЗ, - 60 дней со дня принятия решения о распределении прибыли.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
ПРОТОКОЛ № П111-ОСУ-1612025 от 16 декабря 2025 г.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Не применимо.
3. Подпись
3.1. Управляющий - индивидуальный предприниматель
П.С. Боровков
3.2. Дата 18.12.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия