ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Лазерные системы" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Лазерные системы"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 198515, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. поселок Стрельна, ул Связи, д. 28, к. 2, стр. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1187847309913

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7819039902

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 24647-J

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39187

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.12.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:

Общее количество членов Совета директоров – 6 человек.

Количество членов Совета директоров, присутствовавших на заседании – 5 человек.

В соответствии с пунктом 2 статьи 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 13.17 Устава Общества Заседание Совета директоров, правомочно (имеет кворум), если в нем

принимают участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества или члены Совета директоров направили письменные мнения. На заседании Совета директоров присутствовали 5 (пять) членов Совета директоров Общества из 6 (шести). Кворум имелся, заседание Совета директоров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «Об одобрении крупной сделки»:

«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Принято решение 1:

1.1. Дать согласие на совершение крупной сделки - заключение дополнительного соглашения к Кредитному договору № 1990/Я-ТКЛ/24 от "13" мая 2024 г. с ПАО «Совкомбанк» (ИНН 4401116480) о внесении изменений в Кредитный договор в части изменения индивидуальных условий: (Информация об условиях сделки не раскрывается в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587 "Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".).

1.2. Дать согласие на совершение крупной сделки и требующей одобрения в соответствии с п. п 17 п. 13.5 Устава Общества – заключение дополнительного соглашения к Договору об организации выпуска нескольких непокрытых банковских гарантий №86/Я-Г/23 от 09» февраля 2023 г. с ПАО «Совкомбанк» (ИНН 4401116480) о внесении изменений в Договор банковской гарантии в части изменения индивидуальных условий выпуска непокрытых банковских гарантий: (Информация об условиях сделки не раскрывается в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587 "Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".).

1.3. Дать согласие на совершение крупной сделки и требующей одобрения в соответствии с п. п 17 п. 13.5 Устава Общества – заключение дополнительного соглашения к Договору последующего залога (ипотеки) №1990/Я-ЗН/24 от 27.05.2024 с ПАО «Совкомбанк» (ИНН 4401116480) о внесении изменений в Договор залога, заключаемого в обеспечение измененного основного обязательства на следующих условиях: (Информация об условиях сделки не раскрывается в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587 "Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".).

1.4. Дать согласие на совершение крупной сделки и требующей одобрения в соответствии с п. п 17 п. 13.5 Устава Общества – заключение дополнительного соглашения к последующему договору залога недвижимого имущества (ипотеки) № 86/Я-Г-ЗН/23 от «09» февраля 2023 г. с ПАО «Совкомбанк» (ИНН 4401116480) о внесении изменений в Договор залога, заключаемого в обеспечение измененного основного обязательства на следующих условиях: (Информация об условиях сделки не раскрывается в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587 "Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".)

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 17.12.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 17.12.2025, Протокол № 8/2025.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Д.Н. Васильев

3.2. Дата 18.12.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru