ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ВСЗ" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Выборгский судостроительный завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 188802, Ленинградская обл., Выборгский район, г. Выборг, шоссе Приморское, д. 2Б

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024700873801

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4704012874

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02203-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=419

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.12.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения совета директоров эмитента: 18 декабря 2025 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18 декабря 2025 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Проведение заочного голосования внеочередного общего собрания акционеров.

2. Определение типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса при принятии решений по вопросам повестки дня заочного голосования внеочередного общего собрания акционеров общества.

3. Установление даты, на которую определяются (фиксируются) лиц, имеющие право голоса при принятии решений внеочередным общим собранием акционеров общества.

4. Утверждение повестки дня заочного голосования для принятия решений внеочередным общим собранием акционеров.

5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении заочного голосования внеочередного общего собрания акционеров общества.

6. Определение перечня информация (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заочного голосования внеочередного общего собрания акционеров общества, и порядок ее предоставления.

7. Определение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров общества.

8. О назначении секретаря внеочередного общего собрания акционеров общества.

9. Предложения внеочередному общему собранию акционеров общества по вопросу об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.Р. Черногубовский

3.2. Дата 18.12.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru