Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Деметра" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Деметра"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 392000, г.Тамбов, ул. Студенецкая, д.7

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026801221897

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6832001060

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45212-E

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6832001060

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.12.2025

2. Содержание сообщения

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Деметра".

Место нахождения общества:392000, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Студенецкая, д. 7.

Адрес общества:392000, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Студенецкая, д. 7.

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:392000, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Студенецкая, д.7.

Место проведения заседания (или сведения о том, что заседание общего собрания акционеров с дистанционным участием проводится без определения места его проведения):392000, г. Тамбов, ул. Студенецкая, д.7, административное здание АО «Деметра».

Вид общего собрания: Внеочередное.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание совмещенное с заочным голосованием.

Дата проведения заседания:17 декабря 2025 г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования:14 декабря 2025 г.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 24 ноября 2025 г.

Лицо, проводившее подсчет голосов, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии: Регистратор общества - Акционерное общество "Новый регистратор" Тамбовский филиал.

Место нахождения регистратора:107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32; 392036, город Тамбов, улица Кронштадтская, д. 14.

Адрес регистратора:107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32; 392036, город Тамбов, улица Кронштадтская, д. 14.

Уполномоченное лицо регистратора: Милованова Валентина Евгеньевна.

Председательствующий на заседании общего собрания: Капустина Татьяна Вячеславовна.

Секретарь общего собрания: Золотухина Татьяна Александровна.

Дата составления протокола общего собрания: 18 декабря 2025 г.

Президиум собрания: Председатель Совета директоров АО «Деметра» Капустина Татьяна Вячеславовна.

Приглашены: генеральный директор АО «Деметра» Попов Сергей Владимирович, главный бухгалтер АО «Деметра» Махортова Татьяна Васильевна.

Повестка дня общего собрания

1.Об одобрении сделок в порядке ст. 79, 83 ФЗ «Об акционерных обществах».

Время начала регистрации: 13:00

Время окончания регистрации: 14:17

Время открытия заседания общего собрания: 14:00

Время начала подсчета голосов: 14:19

Время закрытия заседания общего собрания: 14:24

В 14:00 слушали представителя АО «Новый регистратор» (Милованова В.Е.), который довел до лиц, присутствующих на общем собрании, информацию о числе голосов, которым обладают лица, принявшие участие в общем собрании к этому моменту. Информация о кворуме заседания общего собрания по вопросам повестки дня на 14:00 местного времени.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 89 512

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 28 176

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 26 853

Наличие кворума: Имеется (95,30%)

Решение по повестке дня:

1. Об одобрении сделок в порядке ст. 79, 83 ФЗ «Об акционерных обществах».

1.1 Предоставить согласие на совершение крупной сделки по привлечению АО «Деметра» кредитных средств на сумму не более 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей в Банке ВТБ (ПАО) на следующих существенных условиях:

Кредитор – Банк ВТБ (ПАО);

Заемщик - АО «Деметра», ИНН 6832001060, ОГРН 1026801221897;

- сумма кредита – не более 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей;

- вид кредита – кредитная линия с лимитом выдачи;

- Срок/график использования: по 31.01.2026 г. (включительно);

- цель кредита – Код направления использования кредита 01.30

Доп. код (цель кредита):

01.30.010 - закупку зерна (за исключением масличных культур, включая подсолнечник, сою, рапс), выращенного или произведенного сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), для мукомольно-крупяной промышленности;

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» – 26 853 (двадцать шесть тысяч восемьсот пятьдесят три)

голоса, что составляет 100% от общего количества голосующих акций

«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (ноль) голосов.

По результатам голосования принято решение:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки по привлечению АО «Деметра» кредитных средств на сумму не более 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей в Банке ВТБ (ПАО) на следующих существенных условиях:

Кредитор – Банк ВТБ (ПАО);

Заемщик - АО «Деметра», ИНН 6832001060, ОГРН 1026801221897;

- сумма кредита – не более 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей;

- вид кредита – кредитная линия с лимитом выдачи;

- Срок/график использования: по 31.01.2026 г. (включительно);

- цель кредита – Код направления использования кредита 01.30

Доп. код (цель кредита):

1.2 Предоставить согласие на совершение крупной (-ых) сделки (-ок) (с учетом действующих обязательств), по предоставлению в залог имущества общей рыночной стоимостью 250 736 408,44 (Двести пятьдесят миллионов семьсот тридцать шесть тысяч четыреста восемь рублей 44 коп.) рублей, без НДС, принадлежащего на праве собственности АО «Деметра», в обеспечение исполнения АО «Деметра» своих обязательств перед Банком ВТБ (ПАО) по планируемым к заключению кредитных сделок на следующих существенных условиях:

Кредитор – Банк ВТБ (ПАО);

Заемщик - АО «Деметра», ИНН 6832001060, ОГРН 1026801221897;

- общая сумма кредита – не более 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей;

- вид кредита – кредитная линия с лимитом выдачи;

- Срок/график использования: по 31.01.2026 г. (включительно);

- цель кредита – Код направления использования кредита 01.30

Доп. код (цель кредита):

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» – 26 853 (двадцать шесть тысяч восемьсот пятьдесят три)

голоса, что составляет 100% от общего количества голосующих акций

«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (ноль) голосов.

По результатам голосования принято решение:

Предоставить согласие на совершение крупной (-ых) сделки (-ок) (с учетом действующих обязательств), по предоставлению в залог имущества общей рыночной стоимостью 250 736 408,44 (Двести пятьдесят миллионов семьсот тридцать шесть тысяч четыреста восемь рублей 44 коп.) рублей, без НДС, принадлежащего на праве собственности АО «Деметра», в обеспечение исполнения АО «Деметра» своих обязательств перед Банком ВТБ (ПАО) по планируемым к заключению кредитных сделок на следующих существенных условиях:

Кредитор – Банк ВТБ (ПАО);

Заемщик - АО «Деметра», ИНН 6832001060, ОГРН 1026801221897;

- общая сумма кредита – не более 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей;

- вид кредита – кредитная линия с лимитом выдачи;

- Срок/график использования: по 31.01.2026 г. (включительно);

- цель кредита – Код направления использования кредита 01.30

Доп. код (цель кредита):

1.3 Предоставить согласие на совершение крупной сделки, по привлечению АО «Деметра» кредитных средств в сумме не более 130 000 000,00 (Сто тридцать миллионов) рублей ПАО «Сбербанка России» (Тамбовское отделение) на следующих условиях:

- Кредитор – ПАО «Сбербанк России» (Тамбовское отделение);

- Заемщик – АО «Деметра»;

- Вид кредита – невозобновляемая кредитная линия;

- Сумма кредита – не более 130 000 000,00 (Сто тридцать миллионов) рублей;

- Цель кредита – пополнение оборотных средств: 01.30.012 Закупка зерна (за исключением масличных культур, включая подсолнечник, сою, рапс), выращенного или произведенного сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), для макаронной промышленности (ДКЦ 01.30.012);

01.30.011 Закупка зерна (за исключением масличных культур, включая подсолнечник, сою, рапс), выращенного или произведенного сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), для хлебопекарной промышленности (ДКЦ 01.30.011);

01.30.010 Закупка зерна (за исключением масличных культур, включая подсолнечник, сою, рапс), выращенного или произведенного сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), для мукомольно-крупяной промышленности (ДКЦ 01.30.010).;

- Срок финансирования – не более 12 месяцев (c 06.11.2025 г. (далее - Дата открытия лимита) по 30.10.2026 г.);

- период доступности - с Даты открытия лимита по 26.10.2026 г.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» – 26 853 (двадцать шесть тысяч восемьсот пятьдесят три)

голоса, что составляет 100% от общего количества голосующих акций

«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (ноль) голосов.

По результатам голосования принято решение:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки, по привлечению АО «Деметра» кредитных средств в сумме не более 130 000 000,00 (Сто тридцать миллионов) рублей ПАО «Сбербанка России» (Тамбовское отделение) на следующих условиях:

- Кредитор – ПАО «Сбербанк России» (Тамбовское отделение);

- Заемщик – АО «Деметра»;

- Вид кредита – невозобновляемая кредитная линия;

- Сумма кредита – не более 130 000 000,00 (Сто тридцать миллионов) рублей;

- Срок финансирования – не более 12 месяцев (c 06.11.2025 г. (далее - Дата открытия лимита) по 30.10.2026 г.);

- период доступности - с Даты открытия лимита по 26.10.2026 г.

Председательствующий на заседании в 14:18 сообщил о завершении рассмотрения всех вопросов повестки дня общего собрания, по которым имелся кворум, и предоставил участникам собрания время для голосования.

Председательствующий на собрании в 14:19 сообщил о начале подсчета голосов и необходимости сдать бюллетени уполномоченному лицу регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии. Для подсчета голосов по вопросам повестки дня председательствующий на заседании объявил перерыв.

По истечении перерыва на подсчет голосов представитель АО «Новый регистратор» (Милованова В.Е.) огласил результаты голосования по всем вопросам повестки дня общего собрания, по которым имелся кворум.

Председательствующий на заседании проинформировал участников собрания о принятых общим собранием решениях и объявил общее собрание закрытым.

Дата составления и номер протокола заседания общего собрания акционеров, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №3 от 18 декабря 2025 года

Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные номеров выпусков: 1-02-45212-Е, 1-03-45212-Е.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, С.В. Попов

3.2. Дата: 18.12.2025

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru