ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Калибр" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калибр"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739877813
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717042053
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03017-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14362
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.12.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: на заседании присутствуют 5 из 5 членов Совета директоров, заседание Совета директоров правомочно. Кворум имеется.
2.2. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента с внесенными в нее изменениями:
1. Текущий статус работ по разработке программы мотивации и положения о премировании персонала.
2. Утверждение меморандума Совета директоров от «26» ноября 2025 г.
3. Рассмотрение обновленной информации о комплексном развитии территории ПАО «Калибр» по адресу: ул. Годовикова, д. 9. Выполнение работ по КРТ.
4. Рассмотрение бюджета 2026 года публичного акционерного общества «Калибр» во втором чтении.
5. Информация Генерального директора о ходе выполнения поручения Совета директоров (Протокол № 16 заседания Совета директоров от 30.10.2025 г., вопрос № 2 повестки заседания).
6. Рассмотрение предложений Генерального директора по премированию персонала за второе полугодие 2025 г.
7. Рассмотрение меморандума Генерального директора № 12 от «12» декабря 2025 г.
8. Информация Генерального директора о ходе выполнения поручения Совета директоров (Протокол № 16 заседания Совета директоров от 30.10.2025 г., вопрос № 6 повестки заседания).
2.3. Краткое описание внесенных в повестку дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента изменений:
На заседании Совета Директоров решено в отношении первой повестки дня:
Исключить из повестки дня вопрос 6 «Утверждение организационной структуры ПАО «Калибр». Включить в повестку дня вопрос № 7 «Рассмотрение меморандума Генерального директора № 12 от «12» декабря 2025 г.». Включить в повестку дня вопрос № 8 «Информация Генерального директора о ходе выполнения поручения Совета директоров (Протокол № 16 заседания Совета директоров от 30.10.2025 г., вопрос № 6 повестки заседания)».
2.4.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу №1 повестки дня: «Текущий статус работ по разработке программы мотивации и положения о премировании персонала». Итоги голосования: «За» - 5 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Совет директоров сформулировал замечания и комментарии по представленным материалам по разработке программы мотивации и положений о премировании персонала (Приложение № 1). Поручить Генеральному директору представить на согласование с Советом директоров Общества программу мотивации и положения о премировании персонала с учетом рекомендаций, представленных Советом директоров, в срок до 30.12.25 г.
По вопросу №2 повестки дня: «Утверждение меморандума Совета директоров от «26» ноября 2025 г.». Итоги голосования: «За» - 5 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Утвердить меморандум Совета директоров от «26» ноября 2025 г. о заключении договора на разработку концепции по наилучшему использованию территории с компанией RRG. Определить внебюджетные расходы в текущем году в размере 5,45 млн рублей без учета НДС.
По вопросу №3 повестки дня: «Рассмотрение обновленной информации о комплексном развитии территории ПАО «Калибр» по адресу: ул. Годовикова, д. 9. Выполнение работ по КРТ». Итоги голосования: «За» - 5 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Поручить Генеральному директору представить к следующему заседанию Совета директоров его мнение и предложения по работам, связанных с реализацией КРТ.
По вопросу №4 повестки дня: «Рассмотрение бюджета 2026 года публичного акционерного общества «Калибр» во втором чтении». Итоги голосования: «За» - 5 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Рассмотрев бюджет 2026 года публичного акционерного общества «Калибр» во втором чтении, Совет директоров дал свои комментарии и рекомендации, и просит внести корректировки и изменения в соответствии с Приложением № 2 (Меморандум Совета директоров от «17» декабря 2025 г.) в представленную версию бюджета, и представить Совету директоров Общества окончательную редакцию бюджета 2026 года до «24» декабря 2025 г. Поручить Генеральному директору внести корректировки и изменения в соответствии с Приложением № 2 (Меморандум Совета директоров от «17» декабря 2025 г.) в представленную версию бюджета и представить Совету директоров Общества окончательную версию бюджета 2026 года в течение суток после получения Меморандума Совета директоров.
По вопросу № 5 повестки дня: «Информация Генерального директора о ходе выполнения поручения Совета директоров (Протокол № 16 заседания Совета директоров от 30.10.2025 г., вопрос № 2 повестки заседания)». Итоги голосования: «За» - 5 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Поручить Генеральному директору предоставить Совету директоров меморандум со сформированной суммой затрат на проектирование, рабочую документацию по реализации данных ремонтных работ до конца рабочего дня 19.12.25 г.
По вопросу № 6 повестки дня: «Рассмотрение предложений Генерального директора по премированию персонала за второе полугодие 2025 г.». Итоги голосования: «За» - 4 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 1 голос. Решение принято. Одобрить использование премиального фонда бюджета 2025 г., в размере 19 961 788 рублей, согласно представленной таблице (Приложение № 3), для премирования сотрудников Общества за второе полугодие 2025 г. Премирование топ-руководителей будет рассмотрено после получения аудиторского заключения по годовой бухгалтерской финансовой отчетности за 2025 г.
По вопросу № 7 повестки дня: «Рассмотрение меморандума Генерального директора № 12 от «12» декабря 2025 г.». Итоги голосования: «За» - 5 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Перенести рассмотрение данного вопроса на следующее заседание Совета директоров Общества. Членам Совета директоров Общества ознакомиться с проектами документов, необходимых для рассмотрения вопроса и принятия решения, и представить Председателю Совета директоров, письменные комментарии и предложения по вопросу альтернативное использование свободных денежных средств.
По вопросу № 8 повестки дня: «8. Информация Генерального директора о ходе выполнения поручения Совета директоров (Протокол № 16 заседания Совета директоров от 30.10.2025 г., вопрос № 6 повестки заседания)». Итоги голосования: «За» - 5 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Поручить Генеральному директору предоставить информацию о данных и открытых корпоративных информационных системах Начальнику Отдела внутреннего аудита.
2.5. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.12.2025г.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.12.2025г., № 17.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Л. Мусатов
3.2. Дата 18.12.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия