ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ООО "Ред Софт" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Ред Софт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121205, г. Москва, ул. Нобеля (Инновационного Центра Сколково Тер), д. 5 этаж 2 пом. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5147746028216
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9705000373
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00372-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37300
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.12.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное общее собрание участников
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Место проведения общего собрания: 121205, г. Москва, ул. Нобеля (Инновационного Центра Сколково Тер), д. 5 этаж 2 пом. 4
Дата проведения собрания: 18.12.2025
Время проведения собрания: 11:15 – 12:00 (по московскому времени)
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Совокупность долей участников Общества, присутствующих на Общем собрании участников Общества, составляет 100% голосов. Кворум имеется. Собрание правомочно голосовать и принимать решения по вопросу повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) О выплате членам Совета Директоров вознаграждения, связанного с выполнением ими обязанностей членов Совета директоров;
2) Об утверждении аудитора Общества, определении размера оплаты услуг аудитора и о назначении аудиторской проверки Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня голосовали:
"за" – 100% голосов;
"против" – 0 % голосов;
"воздержались" – 0 % голосов.
Решение принято.
По первому вопросу повестки дня постановили:
«Осуществить выплату вознаграждения следующим членам Совета директоров Общества за выполнение ими обязанностей члена Совета Директоров:
- Комлеву Вячеславу Александровичу – 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей;
- Зотову Владимиру Сергеевичу – 32 000 000 (Тридцать два миллиона) рублей;
- Анисимову Максиму Владимировичу – 27 800 000 (Двадцать семь миллионов восемьсот тысяч) рублей;
- Сидоренко Виталию Валерьевичу – 27 800 000 (Двадцать семь миллионов восемьсот тысяч) рублей;
- Бойкову Алексею Борисовичу – 11 400 000 (Одиннадцать миллионов четыреста тысяч) рублей».
По второму вопросу повестки дня голосовали:
"за" – 100% голосов;
"против" – 0 % голосов;
"воздержались" – 0 % голосов.
Решение принято.
По второму вопросу повестки дня постановили:
«Утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»), являющееся членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (Свидетельство № 7198, ОРНЗ № 11506030481). Назначить аудиторскую проверку ООО "Ред Софт" за период 2025 год. Определить оплату услуг аудитора в размере:
- услуги по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации 1 890 000 (Один миллион восемьсот девяносто тысяч) рублей, кроме того НДС по установленной действующим законодательством России ставке;
- услуги по проведению аудита финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) 4 760 000 (Четыре миллиона семьсот шестьдесят тысяч) рублей, кроме того НДС по установленной действующим законодательством России ставке».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № 72 от 18.12.2025
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): не применимо, эмитент является обществом с ограниченной ответственностью.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.В. Анисимов
3.2. Дата 18.12.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия