ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ростов-на-Дону"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344022, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, пер. Журавлева, д. 47

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1056164000023

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6168002922

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50095-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930; https://rostov.tns-e.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.12.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров Эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: 6 из 7 членов Совета директоров (1 член Совета директоров является выбывшим).

Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании: 6 членов Совета директоров. Кворум имеется.

Результаты заочного голосования:

по вопросу № 1: «За» – 6 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято.

по вопросу № 2: «За» – 6 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято.

по вопросу № 3: «За» – 6 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято.

по вопросу № 4: «За» – 6 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято.

по вопросу № 5: «За» – 6 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято.

по вопросу № 6:

1.«За» – 6 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято.

2.«За» – 6 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято.

3.«За» – 6 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято.

4.«За» – 6 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято.

5.«За» – 6 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров Эмитента:

Решение по вопросу № 1: «Утвердить Отчет об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 9 месяцев 2025 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению».

Решение по вопросу № 2: «Утвердить Отчет о выполнении целевых значений квартальных функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 9 месяцев 2025 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению».

Решение по вопросу № 3: «Утвердить Отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 9 месяцев 2025 года в соответствии

с Приложением № 3 к настоящему решению».

Решение по вопросу № 4: «Утвердить Годовую комплексную программу закупок на 2026-2028 гг. ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению».

Решение по вопросу № 5: «Предварительно одобрить сделку - Дополнительное соглашение к Кредитному соглашению №07HF3L об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от «12» декабря 2022 года между АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» и ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на условиях в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению».

Решение по вопросу № 6:

«1. Утвердить реестр отчуждаемого имущества, составляющего основные средства ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», в целях заключения сделок купли-продажи в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению.

2. Предварительно одобрить сделку, предметом которой является основное средство ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», включенное в указанный в п. 1 настоящего решения реестр, на условиях в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению.

3.Предварительно одобрить сделку, предметом которой является основное средство ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», включенное в указанный в п. 1 настоящего решения реестр, на условиях в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению.

4. Предварительно одобрить сделку, предметом которой является основное средство ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», включенное в указанный в п. 1 настоящего решения реестр, на условиях в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению.

5. Предварительно одобрить сделку, предметом которой является основное средство ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», включенное в указанный в п. 1 настоящего решения реестр, на условиях в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению».

2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 17 декабря 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 декабря 2025 года № 8.

Идентификационные признаки ценных бумаг Эмитента:

- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;

- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-50095-А от 10.03.2005;

- международные коды идентификации ценных бумаг: ISIN RU000A0D8PB4; CFI ESVXFR; FISN T ENE ROSTOV-NA/SH ORD UNCTFD REG, торговый код RTSB.

- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные тип А;

- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-50095-А от 10.03.2005,

- международные коды идентификации ценных бумаг: ISIN RU000A0D8PC2; CFI EPXXXR; FISN T ENE ROSTOV-NA/0.0035342 RUB PFD; торговый код RTSBP.

3. Подпись

3.1. Заместитель Генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" - Управляющий директор ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" (доверенность за рег. № 77/292-н/77-2025-3-145 от 16.06.2025)

Ефимова Наталья Александровна

3.2. Дата 18.12.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru