ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Банк "Санкт-Петербург" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195112, г. Санкт-Петербург, проспект Малоохтинский, д. 64 литера А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027800000140
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7831000027
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00436-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3935; https://www.bspb.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.12.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для принятия решений имелся.
2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:
1. О корректировке Стратегии ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
ПОСТАНОВИЛИ:
1.1. Утвердить корректировку Стратегии ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2024-2026 гг.
Результаты голосования: решение принято единогласно.
2. О работе с инвестиционным сообществом во втором полугодии 2025 года (в т.ч. планы на 2026 год) и о выполнении Информационной политики ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
ПОСТАНОВИЛИ:
2.1. Принять к сведению:
2.1.1. Отчет о работе с инвестиционным сообществом во втором полугодии 2025 года (в т.ч. планы на 2026 год).
2.1.2. Отчет о выполнении Информационной политики ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
Результаты голосования: решение принято единогласно.
3. Об утверждении Информационной политики ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.
ПОСТАНОВИЛИ:
3.1. Утвердить Информационную политику ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту.
Результаты голосования: решение принято единогласно.
4. О финансовом плане ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2026 год.
ПОСТАНОВИЛИ:
4.1. Принять к сведению доклад «О финансовом плане ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2026 год».
4.2. Утвердить фонд оплаты труда Банка в размере, определенном в финансовом плане ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2026 год.
Результаты голосования: решение принято единогласно.
5. Об утверждении Политики в области вознаграждения ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.
ПОСТАНОВИЛИ:
5.1. Утвердить Политику в области вознаграждения ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту.
Результаты голосования: решение принято единогласно.
6. Об утверждении ключевых показателей эффективности на 2026 год.
ПОСТАНОВИЛИ:
6.1. Утвердить перечень KPI и финансовых показателей, порядок их расчета и веса, используемые для разработки системы нефиксированного вознаграждения председателя Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в соответствии с предложением Комитета по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт- Петербург».
Результаты голосования: решение принято единогласно.
7. Об изменении (сохранении) системы оплаты труда работников Банка, в том числе распределения полномочий по системе оплаты труда, установленных Политикой в области вознаграждения ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
ПОСТАНОВИЛИ:
7.1. Сохранить действующую в Банке систему оплаты труда работников Банка, а также распределение полномочий по системе оплаты труда, установленные новой редакцией Политики в области вознаграждения ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
Результаты голосования: решение принято единогласно.
8. О соответствии ВПОДК ПАО «Банк «Санкт-Петербург» новым требованиям Банка России.
ПОСТАНОВИЛИ:
8.1. Принять к сведению отчет о соответствии ВПОДК ПАО «Банк «Санкт-Петербург» новым требованиям Банка России.
Результаты голосования: решение принято единогласно.
9. Отчет о результатах стресс-тестирования и о необходимости формирования Плана восстановления финансовой устойчивости в ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
ПОСТАНОВИЛИ:
9.1. Принять к сведению отчет о результатах стресс – тестирования в ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
9.2. Принять решение об отсутствии необходимости формирования Плана восстановления финансовой устойчивости ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
Результаты голосования: решение принято единогласно.
10. Об изменении состава Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
ПОСТАНОВИЛИ:
10.1. Прекратить полномочия и вывести из состава Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург» ФИО*.
10.2. Прекратить полномочия и вывести из состава Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург» ФИО*.
Результаты голосования: решение принято единогласно.
* Информация не раскрывается в соответствии с абз. 2 п.1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
11. О согласовании кандидатуры для избрания в члены Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
ПОСТАНОВИЛИ:
11.1 Согласовать кандидатуру ФИО*, для избрания его в члены Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург». Направить в Западный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Центрального Банка Российской Федерации ходатайство о согласовании кандидатуры ФИО* для избрания его в члены Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург» с предоставлением ему права распоряжения денежными средствами.
Результаты голосования: решение принято единогласно.
* Информация не раскрывается в соответствии с абз. 2 п.1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
12. Об утверждении Положения о Филиале ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» в г.Москве в новой редакции.
ПОСТАНОВИЛИ:
12.1. Утвердить Положение о Филиале ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» в г.Москве в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту.
Результаты голосования: решение принято единогласно.
13. Об утверждении Положения о филиале «Европейский» ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» в новой редакции.
ПОСТАНОВИЛИ:
13.1. Утвердить Положение о филиале «Европейский» ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту.
Результаты голосования: решение принято единогласно.
14. Об утверждении плана работы Службы внутреннего аудита на 2026 год.
ПОСТАНОВИЛИ:
14.1. Утвердить план работы Службы внутреннего аудита на 2026 год.
Результаты голосования: решение принято единогласно.
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 декабря 2025 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения 18.12.2025, Протокол № 11.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
-акция обыкновенная, государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 10300436В, 19.11.1992, международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009100945; международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR
-акция привилегированная, государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 20100436В, 19.11.1992 г., международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JP0U9, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) EPXXXR.
3. Подпись
3.1. Директор Аппарата Правления (доверенность №01Р/0143д от 21.12.2022г.)
Дмитрий Анатольевич Завершинский
3.2. Дата 19.12.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия