ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "РосДорБанк" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: "Российский акционерный коммерческий дорожный банк"(публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 86
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739857958
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718011918
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1573
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398; http://www.rdb.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.12.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заседании Совета Банка приняли участие 7 Членов Совета из 9, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня: Об утверждении новых редакций нормативных документов, регламентирующих методологию и процедуры управления значимыми рисками и капиталом ПАО «РосДорБанк».
Голосовали: «За» - 7 (Семь) голосов; «Против» – нет; «Воздержавшихся» - нет.
Решили: Утвердить новые редакции нормативных документов, регламентирующих методологию и процедуры управления значимыми рисками и капиталом ПАО «РосДорБанк», в том числе:
- Положения об организации управления кредитным риском в ПАО «РосДорБанк», редакцию, утвержденную решением Совета Банка 28.03.2024г., протокол №485 от 28.03.2024г., признать утратившей силу;
- Положения об организации управления рыночным риском в ПАО «РосДорБанк», редакцию, утвержденную решением Совета Банка 16.12.2024г., протокол №495 от 16.12.2024г., признать утратившей силу;
- Политики управления операционным риском в ПАО «РосДорБанк», редакцию, утвержденную решением Совета Банка 24.03.2025г., протокол №500 от 24.03.2025г., признать утратившей силу;
- Политики управления и контроля состояния ликвидности ПАО «РосДорБанк», редакцию, утвержденную решением Совета Банка 28.03.2024г., протокол №485 от 28.03.2024г., признать утратившей силу;
- Положения об организации управления процентным риском в ПАО «РосДорБанк», редакцию, утвержденную решением Совета Банка 16.12.2024г., протокол №495 от 16.12.2024г., признать утратившей силу;
- Положения об организации управления риском концентрации в ПАО «РосДорБанк», редакцию, утвержденную решением Совета Банка 28.03.2024г., протокол №485 от 28.03.2024г., признать утратившей силу;
- Положения о порядке проведения стресс-тестирования в ПАО «РосДорБанк», редакцию, утвержденную решением Совета Банка 28.03.2024г., протокол №485 от 28.03.2024г., признать утратившей силу.
По третьему вопросу повестки дня: Об утверждении Политики предотвращения конфликта интересов «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество) в новой редакции.
Голосовали: «За» - 7 (Семь) голосов; «Против» – нет; «Воздержавшихся» - нет.
Решили: 3.1. Утвердить Политику предотвращения конфликта интересов «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество) в новой редакции.
3.2. Политику предотвращения конфликта интересов «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество), утвержденную решением Совета Банка, протокол № 465 от 23.12.2022г., признать утратившей силу.
По четвертому вопросу повестки дня: Об утверждении Кодекса этики «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество) в новой редакции.
Голосовали: «За» - 7 (Семь) голосов; «Против» – нет; «Воздержавшихся» - нет.
Решили: 4.1. Утвердить Кодекс этики «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество) в новой редакции.
4.2. Кодекс этики «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество) утвержденный решением Совета Банка 05.04.2021г., протокол № 446 от 06.04.2021г., признать утратившим силу.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19 декабря 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 19 декабря 2025 года № 512.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления Банка
Г.Ю. Гурин
3.2. Дата 19.12.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия