Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "Инвест КЦ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Инвест КЦ»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, набережная Пресненская, д. 12 пом. 3, этаж 44, офис 4401

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1207700324600

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9703017043

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00221-L

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39227

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.12.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): внеочередное заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 18 декабря 2025 г.

Почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 12, помещение 3, эт. 44, оф. 4401, info@invest-kc.ru

Дата подведения итогов голосования: 19 декабря 2025 г.

Место подведения итогов голосования: по адресу места нахождения Общества.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Количество голосов, которыми обладали участники Общества, участвовавшие в заочном голосовании – 100% (Сто процентов). Кворум имеется. Заочное голосование является правомочным для принятия решений по всем вопросам повестки дня, кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента;

1. Об определении лица, ответственного за подсчет голосов участников Общества.

2. Об определении позиции Общества (в лице Генерального директора или иного уполномоченного лица) по принятию решения в качестве единственного акционера АО «Корунд-Циан» по вопросу:

2.1. Об утверждении Устава АО «Корунд-Циан» в новой редакции.

2.2. О досрочном прекращении полномочий членов ревизионной комиссии АО «Корунд-Циан».

2.3. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Корунд-Циан».

2.4. Об избрании членов Совета директоров АО «Корунд-Циан».

3. Об определении позиции Общества (в лице Генерального директора или иного уполномоченного лица) по голосованию в качестве единственного акционера АО «Корунд-Циан» по вопросу принятия следующих решений:

3.1. О предоставлении согласия на заключение, исполнение и совершение АО «Корунд-Циан» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 2 к Договору займа № КЦ2.11.24/КЦ.555.24 от 25.10.2024 с ООО «Корунд-Циан 2».

4. Об определении позиции Общества (в лице Генерального директора или иного уполномоченного лица) по голосованию в качестве единственного участника ООО «Корунд-Циан 2» по вопросу принятия следующих решений:

4.1. О предоставлении согласия на заключение, исполнение и совершение ООО «Корунд-Циан 2» крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более пятидесяти процентов балансовой стоимости активов ООО «Корунд-Циан 2», определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, которая одновременно является сделкой с заинтересованностью, – Дополнительного соглашения № 2 к Договору займа № КЦ2.11.24/КЦ.555.24 от 25.10.2024 с АО «Корунд-Циан».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам.

По первому вопросу повестки дня:

Результаты голосования

«За» – 100% голосов участников Общества

«Против» – 0% голосов участников Общества

«Воздержался» – 0% голосов участников Общества

Формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по первому вопросу повестки дня:

Определить лицо, ответственное за подсчет голосов участников Общества: лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, – Генеральный директор Общества.

По второму вопросу повестки дня:

Результаты голосования

«За» – 100% голосов участников Общества

«Против» – 0% голосов участников Общества

«Воздержался» – 0% голосов участников Общества

Формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по второму вопросу повестки дня:

В соответствии с пунктами 11.1.23.1, 11.1.23.4, 11.1.23.9 Устава Общества (с изменениями) определить позицию Общества (в лице Генерального директора или иного уполномоченного лица) по голосованию в качестве единственного акционера АО «Корунд-Циан» (ОГРН 1095249008403, ИНН 5249105219) по вопросу принятия следующих решений, а именно:

1. Утвердить Устав АО «Корунд-Циан» в новой редакции, с которой участники Общества были ознакомлены и полный текст которой приведен в Приложении №1 к настоящему Протоколу;

2. Досрочно прекратить полномочия членов ревизионной комиссии АО «Корунд-Циан» с даты государственной регистрации Устава АО «Корунд-Циан» в новой редакции и внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц;

3. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «Корунд-Циан» с даты государственной регистрации Устава АО «Корунд-Циан» в новой редакции и внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц;

4. С даты государственной регистрации Устава АО «Корунд-Циан» в новой редакции и внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц избрать членами Совета директоров АО «Корунд-Циан» следующих кандидатов:

- Аленин Сергей Витальевич,

- Фролов Михаил Андреевич,

- Асадчикова Наталия Викторовна,

- Артамонов Валерий Геннадьевич,

- Уткин Дмитрий Васильевич,

- Хайцин Иосиф Яковлевич,

- Василевицкий Яков Моисеевич.

По третьему вопросу повестки дня:

Результаты голосования

«За» – 100% голосов участников Общества

«Против» – 0% голосов участников Общества

«Воздержался» – 0% голосов участников Общества

Формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по третьему вопросу повестки дня:

В соответствии с пунктами 11.1.23.18, 11.1.23.25 Устава Общества (с изменениями) определить позицию Общества (в лице Генерального директора или иного уполномоченного лица) по голосованию в качестве единственного акционера АО «Корунд-Циан» по вопросу принятия следующих решений, а именно:

Предоставить согласие на заключение, исполнение и совершение АО «Корунд-Циан» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

Дополнительного соглашения № 2 к Договору займа № КЦ2.11.24/КЦ.555.24 от 25.10.2024 между Акционерным обществом «Корунд-Циан», ОГРН 1095249008403, ИНН 5249105219, адрес: юридического лица: 606000, Нижегородская область, г.о. город Дзержинск, г. Дзержинск, ул. 1 Мая, д. 6, к. 2, в качестве заемщика и Обществом с ограниченной ответственностью «Корунд-Циан 2», ОГРН 1215200032794, ИНН 5249175382, адрес юридического лица: 606000, Нижегородская область, г.о. город Дзержинск, г Дзержинск, ш Восточное, д. 2И, этаж 3 помещ. 30, в качестве займодавца на условиях, изложенных в Приложении №2 к настоящему Протоколу.

Выгодоприобретатель: отсутствует, поскольку лицо(а), извлекающее(ие) имущественную выгоду от сделки, являются стороной сделки.

Заинтересованные лица:

1. Общество – является контролирующим лицом Заемщика и Займодавца.

2. Хайцин Иосиф Яковлевич – является лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Заемщика и Займодавца.

По четвертому вопросу повестки дня:

Результаты голосования

«За» – 100% голосов участников Общества

«Против» – 0% голосов участников Общества

«Воздержался» – 0% голосов участников Общества

Формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по четвертому вопросу повестки дня:

В соответствии с пунктами 11.1.23.33, 11.1.23.36, 11.1.23.37 Устава Общества (с изменениями) определить позицию Общества (в лице Генерального директора или иного уполномоченного лица) по голосованию в качестве единственного участника ООО «Корунд-Циан 2» по вопросу принятия следующих решений, а именно:

Предоставить согласие на заключение, исполнение и совершение ООО «Корунд-Циан 2» крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более пятидесяти процентов балансовой стоимости активов ООО «Корунд-Циан 2», определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, которая одновременно является сделкой с заинтересованностью:

Дополнительного соглашения № 2 к Договору займа № КЦ2.11.24/КЦ.555.24 от 25.10.2024 между Обществом с ограниченной ответственностью «Корунд-Циан 2», ОГРН 1215200032794, ИНН 5249175382, адрес юридического лица: 606000, Нижегородская область, г.о. город Дзержинск, г Дзержинск, ш Восточное, д. 2И, этаж 3 помещ. 30, в качестве займодавца и Акционерным обществом «Корунд-Циан», ОГРН 1095249008403, ИНН 5249105219, адрес: юридического лица: 606000, Нижегородская область, г.о. город Дзержинск, г. Дзержинск, ул. 1 Мая, д. 6, к. 2, в качестве заемщика на условиях, изложенных в Приложении №2 к настоящему Протоколу:

Заинтересованные лица:

1. Общество – является контролирующим лицом Заемщика и Займодавца.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 19.12.2025, №61.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): не применимо.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.А. Колюкаев

3.2. Дата 19.12.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru