ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Авто Финанс Банк" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Авто Финанс Банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109028, г. Москва, набережная Серебряническая, д. 29
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500003737
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5503067018
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00170-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=509; https://www.autofinancebank.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.12.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 9 членов Совета директоров из 10. Кворум имелся.
2.2. Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Вопрос № 1:
Результаты голосования: «ЗА»: 9 голосов; «ПРОТИВ»: 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 0 голосов.
Вопрос № 2:
Результаты голосования: «ЗА»: 9 голосов; «ПРОТИВ»: 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 0 голосов.
Вопрос № 3:
Результаты голосования: «ЗА»: 9 голосов; «ПРОТИВ»: 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 0 голосов.
Вопрос № 4:
Результаты голосования: «ЗА»: 9 голосов; «ПРОТИВ»: 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 0 голосов.
Вопрос № 5:
Результаты голосования: «ЗА»: 9 голосов; «ПРОТИВ»: 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 0 голосов.
Вопрос № 6:
Результаты голосования: «ЗА»: 9 голосов; «ПРОТИВ»: 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 0 голосов.
Вопрос № 7:
Результаты голосования: «ЗА»: 9 голосов; «ПРОТИВ»: 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 0 голосов.
Вопрос № 8:
Результаты голосования: «ЗА»: 9 голосов; «ПРОТИВ»: 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 0 голосов.
Вопрос № 9:
Результаты голосования: «ЗА»: 9 голосов; «ПРОТИВ»: 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 0 голосов.
Вопрос № 10:
Результаты голосования: «ЗА»: 9 голосов; «ПРОТИВ»: 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 0 голосов.
Вопрос № 11:
Результаты голосования: «ЗА»: 9 голосов; «ПРОТИВ»: 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 0 голосов.
Вопрос № 12:
Результаты голосования: «ЗА»: 9 голосов; «ПРОТИВ»: 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 0 голосов.
Вопрос № 13:
Результаты голосования: «ЗА»: 9 голосов; «ПРОТИВ»: 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 0 голосов.
Вопрос № 14:
Результаты голосования: «ЗА»: 9 голосов; «ПРОТИВ»: 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 0 голосов.
Вопрос № 15:
Результаты голосования: «ЗА»: 9 голосов; «ПРОТИВ»: 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 0 голосов.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос № 1:
Принять к сведению коммерческие результаты деятельности Банка за 11 месяцев 2025 г. (Приложение № 1 к настоящему протоколу).
Вопрос № 2:
Принять к сведению статус выполнения Стратегии Банка на 2023-2025 гг. (Приложение № 1 к настоящему протоколу).
Вопрос № 3:
В соответствии с п. 16.1.6 Устава Банка одобрить бюджет Банка на 2026 год, включая план фондирования, и бизнес-план на 2026-2028 гг. (Приложение № 1 к настоящему протоколу).
Вопрос № 4:
Утвердить стратегические проекты Банка на 2026 год (Приложение № 1 к настоящему протоколу).
Вопрос № 5:
В соответствии с п. 16.1.41 Устава Банка утвердить план проверок Службы внутреннего аудита на 2026 год (Приложение № 1 к настоящему протоколу).
Вопрос № 6:
В соответствии с пунктом 16.1.38 Устава Банка в связи с приближающимся окончанием срока полномочий избрать [o] на должность Заместителя Председателя Правления, Коммерческого директора, а также продлить его полномочия в качестве члена Правления на срок с 11.01.2026 по 11.01.2027 включительно с сохранением предоставления ему права распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах кредитной организации.
Вопрос № 7:
Одобрить выплату сотрудникам Банка годовой премии за 2025 год.
Вопрос № 8:
Утвердить перечень значимых рисков на 2026 год (Приложение № 1 к настоящему протоколу).
Вопрос № 9:
Утвердить лимиты и сигнальные значения уровня риск-аппетита, планового (целевого) уровня и структуры капитала, планового (целевого) уровня достаточности капитала и структуры рисков, лимитов риска по направлениям деятельности, а также по видам значимых рисков на 2026 год (Приложение № 1 к настоящему протоколу).
Вопрос № 10:
1) В соответствии с п. 16.1.30 Устава Банка утвердить и ввести в действие с 01.01.2026 новый внутренний нормативный документ Банка – Положение об управлении отдельными видами рисков и оценке достаточности капитала АО «Авто Финанс Банк» (АФ-2025-0653) версия 1 (Приложение № 3 к настоящему протоколу).
2) В соответствии с п. 16.1.30 Устава Банка утвердить в новой редакции и ввести в действие с 01.01.2026 следующие внутренние нормативные документы:
- Стратегия управления рисками и капиталом (АФ-RN-2017-0640) версия 15 (Приложение № 4 к настоящему протоколу);
- Положение о проведении стресс-тестирования (АФ-RN-2019-0643) версия 11 (Приложение № 5 к настоящему протоколу);
- Положение об оплате труда работников АО «Авто Финанс Банк» (АФ/RN-2014-0705) версия 13 (Приложение № 6 к настоящему протоколу),
а также утвердить в новой редакции и ввести в действие с даты принятия настоящего решения следующие внутренние нормативные документы:
- Кредитная политика по финансированию дилеров (АФ / RN-2013-0603) версия 16 (Приложение № 7 к настоящему протоколу);
- Залоговая политика (АФ / RN-2013-0606) версия 12 (Приложение № 8 к настоящему протоколу);
- План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности АО «Авто Финанс Банк» (АФ/RN-2015-1004) версия 10 (Приложение № 9 к настоящему протоколу).
3) В соответствии с п. 16.1.32 Устава Банка продлить действие Методологии оценки эффективности методов оценки значимых рисков и внутренних процедур оценки достаточности капитала» (АФ / RN-2018-1018), версия 6, на 2026 год без изменений.
4) В соответствии с п. 16.1.30 Устава Банка с 01.01.2026 отменить следующие внутренние нормативные документы:
- Порядок управления риском концентрации в АО «Авто Финанс Банк», версия 7 (АФ-RN-2019-0644);
- Политика по управлению процентным риском (процентным риском банковского портфеля), версия 9 (АФ-RN-2015-0309);
- Политика по управлению риском ликвидности, версия 9 (АФ-RN-2016-0901).
Вопрос № 11:
Утвердить контрольные показатели уровней операционного риска, целевые показатели операционной надежности, контрольные показатели уровня риска аутсорсинга на 2026 год на Банк и на банковскую группу (Приложение № 1 к настоящему протоколу).
Вопрос № 12:
Утвердить перечень функций, критически важных бизнес-процессов (этапов бизнес-процессов), передаваемых на аутсорсинг.
Вопрос № 13:
В соответствии с п. 16.1.30 Устава Банка утвердить в новой редакции скоринговые модели оценки вероятности дефолта заемщиков (Приложения № 10 - № 12 к настоящему протоколу).
Вопрос № 14:
В соответствии с п. 16.1.28 Устава Банка одобрить сделки согласно Приложению №1 к настоящему протоколу.
Вопрос № 15:
Утвердить план работы Совета директоров, заседаний комитетов Совета директоров на 2026 год (Приложение № 13 к настоящему протоколу).
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 15.12.2025.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 18.12.2025, № 10/2025.
3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности (МЧД номер 46C97F42-B24F-49C8-BC29-2B6FDF8BA2A5)
А.С. Шматова
3.2. Дата 19.12.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия