ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Галерея Чижова" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Галерея Чижова"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 394030, г.Ворнеж, ул.Кольцовская, 35

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1063667262394

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3664075640

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55239-E

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3664075640

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 10.12.2025

2. Содержание сообщения

Созыв заседания общего собрания акционеров акционерного общества:

Вид общего собрания : внеочередное заседание общего собрания акционеров, так же на заседании принимается волеизъявление акционера в соответствии со ст.8.9 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Форма проведения собрания : заседание (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без дистанционного участия, так же на заседании принимается волеизъявление акционера в соответствии со ст.8.9 Федрального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».).

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров : акции обыкновенные именные бездокументарные, номер гос.регистрации 1-02-55239-Е, зарегистрирован 20.08.2008 РО ФСФР России в ЮЗР.

Орган, принявший решение о проведении ОСА: Совет Директоров. Протокол №5 заседания Совета директоров от 10.12.2025

Дата проведения заседания 13.01.2026.

Место проведения заседания: 394018, г. Воронеж, улица Кольцовская, 35а.

Время открытия заседания: 14 часов 00 минут

Время начала регистрации: 13 часов 00 минут

Дата составления списка лиц , имеющих право на участие в общем заседании собрания акционеров: 21.12.2025.

Повестка дня заседания:

1. Избрание председателя и секретаря заседания .

2. Об утверждении повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров.

3. О последующем одобрении изменений внесенных в условия крупной сделки, дополнитель-ными соглашениями б/н дата формирования которых 13.10.2025 и 01.12.2025 (по договору об открытии НКЛ №0211011 от 25.04.2011г.

4. О последующем одобрении изменений внесенных в условия крупной сделки, дополнитель-ными соглашениями б/н дата формирования которых 13.10.2025 и 01.12.2025 (по договору об открытии НКЛ №130212031 от 09.10.2012г.)

5. О последующем одобрении изменений внесенных в условия крупной сделки, дополнитель-ными соглашениями б/н дата формирования которых 13.10.2025 и 01.12.2025 (по договору об открытии НКЛ №130214041 от 09.12.2014г.)

6. О последующем одобрении изменений внесенных в условия крупной сделки, дополнитель-ными соглашениями б/н дата формирования которых 13.10.2025 и 01.12.2025 (по договору об открытии НКЛ №130116266 от 23.12.2016г.)

7.О последующем одобрении изменений внесенных в условия крупной сделки, дополнитель-ными соглашениями б/н дата формирования которых 13.10.2025 и 01.12.2025 (по договору об открытии НКЛ №950219013 от 25.06.2019г.

8. О последующем одобрении изменений внесенных в условия крупной сделки, дополнитель-ными соглашениями б/н дата формирования которых 13.10.2025 и 01.12.2025 (по договору об открытии НКЛ № 950221042 от 03.11.2021.)

9.О последующем одобрении изменений внесенных в условия крупной сделки, дополнитель-ным соглашением б/н дата формирования которого 13.10.2025 ,(по договору об открытии НКЛ № 130214037 от 09.12.2024.

10.О последующем одобрении изменений внесенных в условия крупной сделки, дополни-тельным соглашением б/н дата формирования которого 13.10.2025 (по договору об откры-тии НКЛ № 130214038 от 09.12.2014.)

11. О последующем одобрении изменений внесенных в условия крупной сделки, дополни-тельным соглашением №2 от 28.11.2025 (по договору поручительства от 27.04.2023г.)

12. О последующем одобрении изменений внесенных в условия крупной сделки, дополни-тельным соглашением №2 от 28.11.2025 (по договору последующей ипотеки от 27.04.2023.)

Ознакомление с информацией (материалами) проводится по адресу: г. Воронеж ул. Кольцовская, д. 35а, юридический отдел, начиная с «22» декабря 2025г. по «13» января 2026г. в рабочие дни с 10 час. до 17 час. Контактные телефоны (473) 239-57-40. Для номинальных держателей информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений на заседании общего собрания акционеров, при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров направляется в электронной форме (форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров, а также информацию (материалы) в порядке и сроки, которые установлены нормативными актами РФ или договором с депонентом. Уведомляем о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Свинарева Е.И

3.2. Дата: 19.12.2025

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru