Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

МКАО "Воксис" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОКСИС"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236006, Калининградская обл, г.о. город Калининград, г Калининград, б-р Солнечный, д. 25, помещ. Г/25

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1233900009375

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3900014756

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16752-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39578

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.12.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения общего собрания акционеров: (дата окончания срока приема бюллетеней для голосования): 16 декабря 2025 года

Место проведения заседания: Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: РФ, 236006, Калининградская область, г. Калининград, б-р Солнечный, д. 25, помещ. Г/25

Время проведения общего собрания акционеров: не применимо.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

На 21 ноября 2025 г. - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров МКАО «Воксис», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием по вопросам 1-5 повестки дня составило: 169 000 000.

В соответствии с требованиями статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», кворум по вопросам повестки дня имелся, Общее собрание акционеров было правомочно принимать решения.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций международной компании акционерного общества «Воксис».

2. Об утверждении Положения о вознаграждении членов совета директоров международной компании акционерного общества «Воксис» в новой редакции.

3. Об увеличении уставного капитала МКАО «Воксис» путем размещения дополнительных обыкновенных акций (в пределах объявленных акций) Займодавцу во исполнение договора конвертируемого займа, размещаемых по закрытой подписке.

4. Об одобрении заключения соглашения об изменении условий договора конвертируемого займа.

5. Об одобрении заключения акционерного соглашения.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос №1.

Результаты голосования:

«ЗА» - 169 000 000 голосов (100% от общего количества голосов, принявших участие в собрании),

«ПРОТИВ» - 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.

Формулировка принятого решения:

1. Направить нераспределенную прибыль прошлых лет в размере 16 898 475,5811 (Шестнадцать миллионов восемьсот девяносто восемь тысяч четыреста семьдесят пять целых пять тысяч восемьсот одиннадцать десять тысячных) рублей на увеличение уставного капитала МКАО «Воксис».

2. Увеличить уставный капитал МКАО «Воксис» до 16 900 000 (Шестнадцать миллионов девятьсот тысяч) рублей за счет нераспределенной прибыли прошлых лет путем увеличения номинальной стоимости акций:

- категории (типы) акций, номинальная стоимость которых увеличивается: обыкновенные акции МКАО «Воксис»;

- номинальная стоимость 1 (одной) обыкновенной акции до увеличения: 0,00000902023 (ноль целых девятьсот две тысячи двадцать три стомиллиардных) рублей каждая;

- номинальная стоимость 1 (одной) обыкновенной акции после увеличения: 0,10 (ноль целых десять сотых) рублей каждая.

3. В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» по итогам увеличения номинальной стоимости акций в Устав МКАО «Воксис» вносятся изменения относительно номинальной стоимости размещенных и объявленных акций МКАО «Воксис» на основании данного решения об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости обыкновенных акций МКАО «Воксис» и зарегистрированных изменений, внесенных в решение о выпуске обыкновенных акций МКАО «Воксис».

Вопрос №2.

Результаты голосования:

«ЗА» - 169 000 000 голосов (100% от общего количества голосов, принявших участие в собрании),

«ПРОТИВ» - 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Формулировка принятого решения:

Утвердить Положение о вознаграждении членов совета директоров международной компании акционерного общества «Воксис» в новой редакции (Приложение № 1).

Вопрос №3.

Результаты голосования:

«ЗА» - 169 000 000 голосов (100% от общего количества голосов, принявших участие в собрании),

«ПРОТИВ» - 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Формулировка принятого решения:

Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций (в пределах объявленных акций) Займодавцу во исполнение договора конвертируемого займа (далее – Договор) по закрытой подписке на следующих условиях:

- стороны договора конвертируемого займа: информация о сторонах договора конвертируемого займа не раскрывается в соответствии с п.1 постановления Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг";

- категория (тип), размещаемых дополнительных акций: акции обыкновенные;

- количество размещаемых дополнительных акций: определяется в соответствии

с Договором, в случаях и на условиях, предусмотренных Договором, по требованию Займодавца вместо возврата всей суммы займа;

- способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка;

- форма оплаты дополнительных акций: денежными средствами путем зачета денежных требований Займодавца к Заемщику по обязательствам из договора конвертируемого займа;

- круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг: Займодавец: информация о круге лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг не раскрывается в соответствии с п.1 постановления Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

Цена размещения одной дополнительной акции: будет определена Советом директоров МКАО «Воксис» не позднее даты начала размещения акций.

Условия и порядок размещения дополнительных акций, срок размещения дополнительных акций будут определены в Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг.

Уставный капитал Общества будет увеличен на фактическую сумму оплаченных

и размещенных дополнительных акций на основании Уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.

Вопрос №4.

Результаты голосования:

«ЗА» - 169 000 000 голосов (100% от общего количества голосов, принявших участие в собрании),

«ПРОТИВ» - 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Формулировка принятого решения:

Одобрить заключение соглашения об изменении условий договора конвертируемого займа, а именно заключение дополнительного соглашения № 1 от 28 октября 2025 года (далее – Соглашение) к Договору конвертируемого займа от 24 октября 2025 года на условиях, указанных в Соглашении, являющимся приложением к настоящему Протоколу (Приложение № 2).

Информация об условиях указанной сделки не раскрывается в соответствии с п.1 постановления Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

Вопрос №5.

Результаты голосования:

«ЗА» - 169 000 000 голосов (100% от общего количества голосов, принявших участие в собрании),

«ПРОТИВ» - 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Формулировка принятого решения:

Одобрить заключение акционерного соглашения на условиях, указанных в соглашении, являющимся приложением к Протоколу (Приложение № 3).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 17.12.2025, № 11.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные бездокументарные именные; регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-16752-А от 28.08.2023.

3. Подпись

3.1. Доверенное лицо (МЧД)

С.С. Красноперов

3.2. Дата 19.12.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru